兩中企涉助伊朗洗錢 美司法部尋求沒收六千萬元

紐約南區聯邦檢察官辦公室14日指控，兩間在香港註冊的中國公司透過全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），為伊朗黑市石油交易洗錢逾15億美元，並將資金輸送至伊朗政府及被美國列為恐怖組織的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。控方與FBI尋求沒收其中約6,100萬美元的加密貨幣。

紐約南區副聯邦檢察官巴克利（Sean S. Buckley）表示，伊朗政府依賴受制裁原油的黑市交易來資助其軍事力量，並在中東及全球各地扶持恐怖主義活動，同時推進核武計劃及可攜帶核彈頭的彈道導彈研發。他表示，此次行動旨在剝奪伊朗政府及其恐怖主義代理人賴以威脅美國及各國民眾安全的非法資金。

以合法業務掩護 實為洗錢

訴狀指控的兩間公司分別為「Blessed Trust」與「Hexa Whale」。Blessed Trust對外自稱為財富管理或虛擬資產託管服務公司，Hexa Whale則自稱為大宗商品經紀公司，控方指控兩間公司實際上均從事伊朗原油及石油產品交易所得的接收與轉移，其客戶包括中國石油及石油產品產業的企業。

訴狀稱，Blessed Trust提供將法定貨幣兌換為加密貨幣的「入金」（on-ramp）服務，過程中使用了美國的加密貨幣發行商。Hexa Whale與Blessed Trust及其關聯公司協同運作，提供類似服務。兩間公司曾利用美國金融體系收發數千萬美元的資金。

訴狀指控，一組相互關聯的加密貨幣錢包地址接收並分配了逾15億美元的伊朗非法石油交易所得，資金流向與革命衛隊相關的貨幣服務商、加密貨幣地址及一家伊朗加密貨幣交易所。兩間公司透過多層交易及特定加密貨幣地址，掩蓋資金的性質、來源與實際所有權。

幣安（Binance）發言人表示，該公司對違反制裁或非法金融活動採取「零容忍」政策，在本案中並未被起訴，也未被美國司法部指控存在違法行為。

此次案件屬於民事資產沒收程序，而非對Blessed Trust或Hexa Whale作出的刑事定罪。

目前有關兩間公司協助轉移伊朗石油交易所得，以及相關資金流向伊斯蘭革命衛隊等指控，均屬控方在訴狀中的指控，尚未經法院最終認定。#