美國打擊朝鮮IT滲透網絡 起訴14人其中十名來自中國 美國司法部周二（10月13日）宣布，聯邦特工針對朝鮮利用遠程IT工人滲透美國企業、竊取美國公民身份以籌集資金的非法網絡活動展開行動... IT滲透網絡手提電腦農場朝鮮政府洗錢美國企業聯邦特工身份盜用遠程IT工作 2026年10月14日
太子集團財務主管李添倫敦1.7億元豪宅被凍結 柬埔寨太子集團頭目陳志的心腹、集團財務主管李添被美國、英國制裁。最新消息指李添名下的1.7億元倫敦豪宅及名錶資產被英國凍結。據大陸... 李添財務主管陳志電訊詐騙太子集團洗錢被凍結豪宅 2026年10月13日
借按摩店拉皮條洗錢 美加州華人家族四人獲重罪 美國加州文圖拉縣（Ventura County）地區檢察官周三（9月30日）宣布，一個華人家族犯罪集團的4名成員被定罪。控方指控他... 人口販運加州文圖拉縣拉皮條洗錢犯罪集團 2026年10月2日
古巴男子組織數千人偷渡並參與洗錢 被美定罪 美國司法部佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室近日宣布，一名居住於佛州海厄利亞（Hialeah）、現年28歲的古巴籍男子卡布雷拉-羅德里... 國際偷渡洗錢ESTA古巴 2026年10月1日
汽車大佬頻出事 北汽前董事長徐和誼被判死緩 北京市官方通報稱，北京汽車集團有限公司前董事長徐和誼涉受賄、洗錢被判死緩。幾年前叱吒中國汽車產業的徐建一、徐平、徐留平、徐和誼等大... 北汽集團受賄徐和誼死緩洗錢 2026年9月29日
紫輝創投鄭剛舉報羅永浩偷漏稅 兩人之前有過節 錘子科技早期核心投資者、紫輝創投創始合夥人鄭剛與羅永浩之間的爭議持續升級。9月27日，鄭剛在社交平台實名舉報羅永浩和「交個朋友」相... 偷稅漏稅洗錢紫輝創投羅永浩鄭剛錘子科技 2026年9月28日
消息：幣安涉嫌違反對伊朗制裁 遭美國調查 據知情人士透露，美國聯邦檢察官正在對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的營運商展開調查，以釐清其是否因未阻止平台上的某... 伊朗加密貨幣幣安洗錢經濟制裁 2026年9月23日
兩中企涉助伊朗洗錢 美司法部尋求沒收六千萬元 紐約南區聯邦檢察官辦公室14日指控，兩間在香港註冊的中國公司透過全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），為伊朗黑市石油交易洗... 伊朗洗錢Binance中企加密貨幣 2026年9月16日
兩中國公民涉走私毒品至美 在華被捕 美國德薩斯州東區聯邦檢察官辦公室周三發布公告稱，兩名中國公民已因涉嫌毒品走私被起訴。兩疑犯在中國被捕。這兩名中國公民分別是36歲的... 在華被捕中國公民毒品走私洗錢 2026年9月10日
李燕銘：習家軍內訌？王小洪心腹調任港澳辦 近日，中共公安部高官華列兵出任已空缺十個月的中紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長一職。前一任港澳辦紀檢組長耿長有任職八個月即被... 港澳辦習家軍耿長有華列兵內訌洗錢王小洪 2026年9月3日
