受賄洗錢 建行深圳市分行前副行長被判15年 4月22日，中國建設銀行深圳市分行前副行長李華峰涉受賄、洗錢，一審被判15年。據「山東高法」消息，李華峰受賄、利用影響力受賄、洗錢... 受賄洗錢一審建行副行長李華峰深圳市分行 2025-04-23 01:49PM
兩華裔男子為跨國販毒集團洗錢被美國司法部判刑 美國司法部公共事務辦公室周二（4月15日）發布公告表示，判處兩名華裔男子數十個月監禁，罪名是為跨國販毒集團洗錢。根據法庭文件，現年... 華裔洗錢美國司法部販毒集團墨西哥販毒集團跨國販毒集團 2025-04-16 01:33PM
曼谷審計大樓倒塌 泰國籲專案調查中資工廠 緬甸上月發生強震，距離震央1,100多公里的曼谷審計大樓倒塌。大樓的工程部份不合格建材疑似來自中資工廠，泰國工業部指出中資工廠不願... 洗錢倒塌鋼材中鐵十局新科原鋼業曼谷審計大樓 2025-04-11 10:54AM
比利時警方突襲華為歐盟總部辦公室 作為「金錢換影響力」調查的一部份，中國華為公司在歐盟總部布魯塞爾的辦公室周四（3月13日）遭到警方突擊搜查。比利時檢察官辦公室發言... 突襲洗錢華為歐盟議會腐敗調查 2025-03-14 03:43AM
殺豬盤洗錢騙鉅款 洛杉磯兩中國留學生被捕 某天你突然接到一個陌生人「誤撥」的電話，對方貌似很友好熱情開始與你聊天，你們慢慢成為「朋友」，對方又「好心」為你提供「投資」賺錢的... 中國留學生洗錢詐騙案加密貨幣殺豬盤 2025-03-10 11:47AM
前紐約州州長助理通過家人收取中共逾1500萬美元 美國檢控方近期公布前紐約州州長助理孫雯（Linda Sun）如何運作「付費遊戲」的細節，讓她在為北京提供服務的同時收取逾1500萬... 間諜洗錢保釋外國代理人孫雯 2025-03-09 10:28AM
詐騙全美1800人兩千萬元 紐約七華人落網 3月6日，紐約長島納蘇縣當局宣布於3月4日逮捕了7名紐約市華人。他們涉嫌通過洗錢詐騙2000萬美元，主要針對老年人，通過電腦彈出窗... 詐騙紐約洗錢家得寶禮品卡Lowe's 2025-03-08 10:31AM
傅崐萁訪港團員遭拘捕 陸委會籲港府說明案情 台灣中國國民黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚2月率團赴香港時，有同團一名女團員入境時被拘捕，陸委會主委邱垂正表示，目前了解陳女士是被... 香港洗錢陸委會邱垂正傅崐萁徐榛蔚 2025-03-07 09:56AM
調查：芬太尼贓款利用美國華人地下錢莊被「洗白」 美國總統特朗普再次入主白宮後，重點關注的一項議程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美國，包括切斷芬太尼合成鏈和打擊販毒集團... 墨西哥洗錢地下錢莊美國華人芬太尼販毒集團髒錢 2025-02-22 12:18PM
詐欺近六千萬美元失業金至中國 賓州華男認罪 賓夕凡尼亞州中區檢察官辦公室近日宣布，三名耆老因涉嫌詐欺5900萬元公共福利金並洗錢至中國，而被指控犯有電訊欺詐罪。60歲的金布魯... 紐約洗錢身份盜竊失業金電訊欺詐 2025-02-04 02:01PM
