外國金融機構與伊朗合作 或被美無預警制裁

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一（10月5日）正式向全球外國金融機構發出嚴正警告：凡繼續與伊朗或其金融領域進行業務往來的機構，均可能在未獲事先通知的情況下隨時遭到美方制裁。

美方要求涉事機構立即採取行動，終止與受制裁伊朗實體的業務關係與交易。

此項警告是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布針對伊朗推動的「經濟棄兒行動」（Operation Economic Outcast，又稱「經濟摒棄行動」）的一部份。

8月24日，美國依據第13902號行政命令（E.O. 13902），將二次制裁範圍擴大至支持伊朗數碼資產、科技、黃金、航空及航運等五大領域的個人與實體。

8月28日，埃及國有銀行阿聯酋分行（Banque Misr UAE）遭美方切斷美國代理銀行存取權限，該分行被認定為伊朗政權獲取美元的關鍵節點。

9月4日，土耳其黃金全球銀行（Golden Global Bank）及其子公司，因協助伊斯蘭革命衛隊-聖城旅（IRGC-QF）處理數千萬美元交易，並提供關鍵代理銀行服務而被列入指定制裁。

9月8日，美國財政部發動對伊朗民航與航空運輸業的大規模打擊，將27家伊朗航空公司以及涉嫌為其採購飛機零組件與提供運力支援的海外網絡（含阿聯酋、土耳其及英國實體等共36個個人與實體）列入制裁名單；同時暫停相關民航通用許可，警告全球相關機構若繼續提供服務將面臨被切斷全球金融體系存取權限的風險。

9月14日，俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）因參與協助伊朗規避制裁及建立代理銀行關係，遭美方指定制裁。

10月1日，美國財政部進一步封鎖伊朗汽車、鐵路及金屬產業，打擊包含伊朗主要汽車製造商及其海外零組件供應商，並指定製裁位於中國大陸、香港、阿聯酋及土耳其等地的多家涉案實體。

美方周一指出，伊朗長期依賴由信任方、傀儡公司及空殼公司組成的「影子銀行」（Shadow Banking）網絡洗錢（主要來自石油與大宗商品出口），以隱匿資金來源與伊朗的關聯。

美方要求外國金融機構參考金融犯罪執法局（FinCEN）發布的各項警告指引，採取風險防範措施，識別並阻斷影子銀行及數碼資產洗錢通道。

協助伊朗進入全球金融體系的機構，將面臨被剝奪美元代理銀行權限或過渡帳戶（Payable-through accounts）開立資格的嚴格限制。

若相關交易導致美國金融機構或美國公民違反制裁規定，涉事外國金融機構還將面臨民事與刑事執法處罰。

2月28日美以對伊朗發動軍事打擊，以遏制伊朗核計劃與導彈威脅。同時，美方在經濟層面上進一步切斷伊朗政權的金融生命線與軍費來源，以全面加大施壓。美方已明確警告各國，若不切斷與伊朗的商業聯繫，旗下關鍵公司與金融實體將面臨被完全排除在美元金融體系之外的極高風險。#