兩中企涉助伊朗洗錢 美司法部尋求沒收六千萬元 紐約南區聯邦檢察官辦公室14日指控，兩間在香港註冊的中國公司透過全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），為伊朗黑市石油交易洗... 伊朗洗錢Binance中企加密貨幣 2026年9月16日
哈馬斯受害者起訴幣安 指其為恐怖組織洗錢 哈馬斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動襲擊，其受害者及家屬已對幣安（Binance）及其創始人趙長鵬（Changp... Binance加密貨幣哈馬斯真主黨趙長鵬洗錢幣安 2025年11月25日
幣安創辦人趙長鵬對洗錢認罪 被判監4個月 周二（4月30日），全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬因洗錢罪被判入獄4個月。趙長鵬2023年12月向美國司... 加密幣洗錢罪趙長鵬巨額罰單幣安Binance 2024年5月1日
幣安創辦人趙長鵬洗錢案判決延遲至4月底 根據美國西雅圖聯邦法院周一（2月12日）的一份通知，幣安創辦人趙長鵬的刑事判決已被推遲至4月30日，但其背後的原因尚不明確。趙長鵬... 趙長鵬Binance加密貨幣反洗錢幣安洗錢 2024年2月13日
HKVAEX擬在港申請牌照 幣安：非旗下公司 中媒引述消息報道，香港一家新交易所HKVAEX，近期計劃申請香港牌照，據報其幕後支持者是加密貨幣交易所幣安（Binance）。該報... BinanceHKVAEX幣安牌照 2023年10月25日
涉違反對俄制裁 幣安面臨美國司法部調查 消息人士透露，美國司法部正調查幣安（Binance）是否被非法利用，讓俄羅斯人得以繞過美國制裁，通過這家加密貨幣交易所轉移資金。長... Binance俄羅斯加密貨幣對俄制裁美國司法部幣安轉移資金 2023年5月6日
涉違反監管規定 幣安及CEO趙長鵬被美起訴 根據周一（3月27日）提交給伊利諾伊聯邦法院的一份文件，美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures and Tra... BinanceCFTCSamuel Lim加密貨幣加密貨幣衍生品幣安洗錢監管規定 2023年3月29日
幣安及CEO趙長鵬涉違反監管規定 被美起訴 根據周一（3月27日）提交給伊利諾伊州聯邦法院的一份文件，美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures and Tr... CFTC趙長鵬幣安監管規定Binance加密貨幣 2023年3月28日
加密貨幣交易所稱 幣安今日起暫停美元轉賬 全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）6日表示，將從2月8日起，暫停國際客戶的美元取款和存款，但未說明原因。幣安稱，每月有0... Binance加密貨幣幣安美元非美國客戶 2023年2月8日
加密貨幣交易所幣安2月8日起暫停美元轉賬 全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）6日表示，將從2月8日起，暫停國際客戶的美元取款和存款，但未說明原因。幣安稱，每月有0... Binance加密貨幣幣安美元 2023年2月7日
