涉嫌聯繫中共 加拿大第一財富銀行創始人被勒令從銀行撤股

加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）已指示加拿大第一財富銀行（Wealth One Bank of Canada）的三名創始投資者撤出其股份，並命令該銀行斷絕與他們的關係。

據《環球郵報》報道，該三人是：多倫多保險高管咸生林（Shenglin Xian）、雜貨店巨頭歐陽元森（Yuansheng Ou Yang）和溫哥華房地產開發商陳茂華（Mao Hua（Morris）Chen）。他們因涉嫌與中共政府的聯繫，面臨聯邦審查。

今年4月，此三人被要求出售其在第一財富銀行的股份。該銀行則被勒令切斷與三人的所有聯繫，並採取嚴格的安全措施，防止洗錢及未經授權共享敏感信息。

第一財富銀行成立於2016年，總部位於多倫多。聯邦政府批准其為Schedule1銀行，可以處理存款及提供抵押貸款。在2021年的一份新聞公告中，該行自稱已成長為一家「擁有超過4億元資產」的金融機構。

方慧蘭的指令，與近代史上對加拿大銀行施加的任何限制都不同，她援引的是《聯邦銀行法》賦予的權力，旨在保護國家安全或銀行誠信。

去年11月，方慧蘭已致函該三人，警告他們可能易受到中共政府壓力的影響，並表示擔心該行可能參與洗錢。不久後，他們辭去了銀行董事職務，但沒有撤資。

《環郵》2月發表的報道稱，自2021年以來，該三人一直受到加拿大安全情報局（CSIS）的調查，最近還受到聯邦財政部官員的調查。這些調查的相關細節尚未公開。

4月24日，《環郵》通過信息獲取法規得到的加拿大金融機構監管辦公室（OSFI）文件顯示，方慧蘭向第一財富銀行發出的書面命令顯示，她勒令該銀行「在合理可行的情況下，儘快切斷」與該三人，以及他們所控制或有關聯的所有組織的銀行業務關係。

「這包括禁止被點名的個人在銀行內擔任正式或非正式職位，比如員工、董事、承包商、顧問。」方慧蘭的命令說，禁止該三人向銀行提供商品或服務，「包括融資、營銷、供應、企業服務、辦公空間租賃等」。

在同一日期的另一封信中，方慧蘭命令該三人撤出他們在第一財富銀行的股份。

第一財富銀行的總裁兼行政總裁Paul Leonard拒絕透露，該三名股東是否已撤出股份。但他表示，銀行一直與政府合作，這樣能給銀行和利益相關者帶來確定性，「我們將在獨立董事會和管理團隊的領導下，繼續正常營運。」

陳茂華和歐陽元森仍未對此事作出回應。咸生林的代理律師Glen Jennings在一份聲明中表示，他的委託人「正在與有關當局進行定期溝通，並期望所有利益相關者都能得到一個好結果，使所有加拿大人受益」。因為相關的保密規定，咸生林目前無法發表評論。

財長的高級傳訊顧問Jessica Eritou拒絕討論具體細節，她說，財長「非常認真地履行她對加拿大金融業安全和穩定的責任」，但不合適對具體個案發表評論。

方慧蘭對第一財富銀行提出了一系列嚴格的國家安全保護措施，例如對所有員工進行審查、將多倫多總部遷至新的安全場所、搜查可能有的監控設備，以及禁止使用微信平台開展銀行業務。

她指示該銀行任命一名獨立的第三方監督員，並聘請兩名合規官員：一名負責安全合規，一名負責反洗錢和反恐方面的合規。另外，銀行僱員必須接受「高級培訓」，以符合《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》的規定。

對於此項財長令，前財政部副部長Scott Clark說：「我從未聽說過這樣的事情，在我的一生中絕對沒有。」

「部長這樣做時，表明這家銀行令人非常擔憂。」他說。

CSIS前局長Richard Fadden曾任總理杜魯多及其前總理哈珀（Stephen Harper）的國家安全顧問。他說，很明顯，這些異常措施是用來「應對一系列異常情況」。

今年3月，加拿大金融交易和報告分析中心（FinTRAC）對第一財富銀行處以676,500元罰款，理由是該行沒遵守一些反洗錢的規定。

財長的指令，還包括禁止該三名股東，以及與其相關或受其控制的各方訪問銀行的數據；銀行員工必須報告該三人「出於與遵守這些條件無關的任何原因」而做的「任何溝通或嘗試性溝通」；銀行須確保其辦公室和建築物與該三人沒任何聯繫；銀行應儘快遷址。

「在簽署新的購買或租賃協議前，新地點及建議的安全措施，需提交給部長批准。」該指令說。

在遷址前，該銀行應受到嚴格監控，比如要求在辦公室安裝新的警報器和錄像頭，並切斷大樓房東擁有的所有錄像頭。該指令稱，銀行需馬上搜查所有地方及設備，看看是否有任何監控設備，並在以後每年搜查一次，「以確保銀行獨立性及營運不受損害」。

財長還要求，銀行每季度進行一次「全網絡安全檢查」，以識別任何實際或潛在的安全違規行為，並杜絕「未經授權第三方」共享數據。#

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