美司法部查封匯旺集團相關雲端運算帳戶

美國司法部周二（6月23日）宣布，查封了一個匯旺集團（Huione Group）子公司使用的雲端運算帳戶。這些子公司涉嫌協助個人和組織，在加密貨幣區塊鏈上轉移來自加密貨幣投資詐騙、網絡詐騙及其它犯罪活動的收益，並使這些非法所得在未被察覺的情況下流入正規銀行體系。被查封的帳戶承載了這些子公司的後端基礎設施。

匯旺集團總部位於柬埔寨。根據法庭文件，美國司法部查封的帳戶被用於協助營運匯旺擔保（ Huione Guarantee）。匯旺擔保又名「好旺擔保」（Haowang Guarantee）。

司法部在一份聲明中說，匯旺擔保被指控營運多個Telegram頻道，討論非法產品和/或服務，包括出售被盜信用卡和身份資料、惡意軟件盜竊所得、為人口販賣活動招募人員，以及協助將戀愛詐騙和投資詐騙所得的資金洗白。匯旺擔保還為在其平台上進行交易的犯罪份子提供第三方託管服務，以促成交易，其中包括利用加密貨幣進行洗錢的洗錢者。通過這些行為，匯旺擔保為東南亞詐騙中心竊取的巨額資金的轉移提供了便利。

「今天的查封行動對全球最猖獗的犯罪市場之一造成打擊。」司法部刑事部門助理司法部長杜瓦（A. Tysen Duva）表示，「匯旺集團利用這個雲端運算帳戶作為其技術支柱的一部份，使得數十億美元的詐騙所得得以轉移和隱藏——其中大部份資金是通過東南亞的詐騙中心竊取。查封這些市場對於打擊影響眾多美國人的欺詐行為以及切斷非法資金洗白渠道至關重要。」

司法部說，與加密貨幣相關的網絡詐騙報告仍在持續增加。僅在2025年，由於加密貨幣投資詐騙，向美國聯邦調查局（FBI）互聯網犯罪投訴中心（IC3）報案的受害者報告的損失就超過72億美元。

去年10月，美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布了一項最終規則，將匯旺集團排除在美國金融體系之外。在該規則中，FinCEN依據《美國愛國者法案》（USA PATRIOT Act）第311條認定匯旺集團為「主要洗錢關注對象」。#