消息：幣安涉嫌違反對伊朗制裁 遭美國調查

據知情人士透露，美國聯邦檢察官正在對全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的營運商展開調查，以釐清其是否因未阻止平台上的某些交易而違反了美國對伊朗的制裁。

彭博社周一（21日）援引知情人士的消息報道，這次調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室主導，司法部刑事司也有參與。控方正在了解幣安是否明知故犯地允許了相關交易。

幣安在一份聲明中表示，對違反制裁的行為採取零容忍態度，「我們全力配合執法部門，並始終致力於根除和打擊惡意行為者」。

美國加強對伊朗的經濟制裁

這次調查正值美國政府加大力度通過經濟制裁來孤立伊朗及其代理人之際。美國檢察官近幾個月已採取多項與伊朗相關的行動。

上周，曼哈頓聯邦檢察官就約6,100萬美元加密資產提起民事沒收程序，原因是有關資金源自伊朗黑市石油銷售，並通過幣安交易賬戶洗錢。不過控方並未在該案中指控幣安有不當行為。

在檢察官於9月14日提交民事沒收申請後，幣安發聲明稱，該公司並未允許與受制裁人員進行任何交易，並承諾將繼續就此事與執法部門合作。檢察官表示，兩家在香港註冊的公司對其商業活動作了虛假陳述。

據多家媒體今年2月報道，幣安內部調查人員曾向管理層提出證據，指超過10億美元資金通過該平台流向了與伊朗有關聯的實體。幣安對報道中的部份細節提出異議，但表示已配合執法部門調查，並稱其合規體系十分健全。

幣安曾遭美監管機構調查

幣安此前曾面臨美國方面的審查。除了在與美國監管機構的和解協議中同意支付高達數十億美元的罰款外，幣安還承諾加強合規工作，並依協議接受兩個監督機構的監督，分別向司法部及金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告。

2023年，幣安承認違反美國《銀行保密法》、《國際緊急經濟權力法》等規定，並同意支付43億美元的罰款，從而結束了美國監管機構對其長達數年的調查。

作為和解協議的一部份，時任幣安行政總裁趙長鵬辭職，並承認未維持有效的反洗錢計劃。他其後入獄服刑4個月，並於2025年10月獲美國總統特朗普赦免。#