中國洗錢規模大 國際聚焦

最近美國國會通過的《國防授權法案》（NDAA）中提及來自中國的洗錢風險。有反洗錢專家和律師表示，中共政權下產生了巨大的地下錢莊，中國的洗錢問題已引國際關注。

美國之音1月10日報道，英國反洗錢專家格雷厄姆巴羅（Graham Barrow）表示，過去，國際反洗錢的努力聚焦在中歐、東歐和前蘇聯及其盟國上，而現在「國際社會看到中國——這個共產主義政權下的資本主義社會——產生了一個巨大的地下錢莊，並且將資產轉移到境外，這已經成為了一個大問題。」

美國國務院在《2020全球毒品管制年度報告》中把中國列為主要的洗錢國家。報告說：「慣用的洗錢方法包括大額現鈔走私、貿易洗錢、使用影子公司、修改發票、購置地產、博彩以及通過非法的地下錢莊洗錢。」

中國地下錢莊黑白兩道通

巴羅和美國紐約執業律師高光俊向美國之音提及3種主要洗錢途徑——賄賂官員洗錢，購買奢侈品把資金運送至海外，通過大量公司實體洗錢。

高光俊熟悉中共公安部運作。他說，一些貪官買通官僚機構，以國家安全的名義來轉移資金。

「中國做地下錢莊倒換錢的人可以說是黑白兩道通的。」高光俊說：「你只要在中國給人民幣的話，可以馬上在美國，或者在其他地方收到你的現金。」

針對實體公司被利用洗錢，巴羅表示，他們觀察到在英美等西方國家，一些人使用與其中國公司相同的名字創立空殼公司，得以在同一個公司內能夠自由轉移資金。「如果我在英國開了一個公司，這個公司與我中國公司的名字一模一樣。我在香港開戶的時候使用（這個）英國公司的名字。但是對於銀行來說，他們很難分辨打入的資金到底是來自中國的公司還是英國的公司。」「而且一旦資金到了香港，轉移資金就更加容易，因為這是一個重要的金融中心。」

巴羅補充說，英國已辨別出3萬家這類公司，他們的法定代表人都是中國公民，公司名稱與這些人在中國的公司名字相同，「我們發現這些英國公司都處於休眠狀態，而且我實在想不出為甚麼一個人需要成立這麼多公司。」

中共對反洗錢少作為

國際反洗錢金融行動特別工作組，在2019年針對中國的反洗錢監管評估中指出，中國對於洗錢行為做出的懲罰過少。

高光俊律師說，目前的嚴厲監管更多的是針對普通百姓，而高官仍然很難控制。

他說：「監管當然是嚴厲多了。但不幸的是這個嚴厲只是針對那些一般的民眾而言。過去規定可以取5萬塊錢到西方旅遊，給孩子上學，可是現在嚴厲多了。有的人為了取500美金就要跑好多次銀行。」「但是對於高官來說，這是根本不存在的問題。他們仍然以他們自己各種各樣的方式去洗錢，這就是為甚麼你看到很多所謂的高官，他們在海外投資、買房子，都是很快的現金交易。」