澳洲聯邦警察局打擊網絡犯罪指揮官凱斯(Ben Case)警告說,「國際學生是錢騾(money mule)網絡的一個常見目標」,被利用去洗錢。

錢騾是指被犯罪份子利用、以轉移資金或轉運高價值貨物來謀取金錢利益的人。

在一項打擊全球洗錢行動中,18名澳洲人面臨刑事指控。澳洲聯邦警察的行動確定了27名涉嫌洗錢的錢騾,他們被犯罪份子利用去轉移資金,而被轉的資金通常是犯罪所得的現金。

據澳新社消息,凱斯警告說,國際學生是犯罪網絡利用的一個常見目標。

「如果你被承諾只是在帳戶之間轉移資金,如,將資金轉換為加密貨幣並將其轉移到另一個帳號,或者網絡愛情伴侶要求你代表他們轉移資金,那麼這很可能是騙局。」

周二(12月7日),澳洲聯邦警察表示,目前,新州、昆州、西澳和維州的警方對18人提出指控,同時發出9封警告信,告訴人們停止涉嫌與洗錢有關的活動。

澳洲警方、金融分析師和網絡犯罪專家參與了這次全球行動,參與這次行動的還包括27個國家的法律機構,從9月中旬持續到11月底。

據澳新社消息,該打擊行動阻止了260萬澳元的非法資金通過國家的金融機構轉移。全球有超過1800人在此次打擊行動中被捕。

澳洲聯邦警察局打擊網絡犯罪指揮官凱斯說,犯罪份子利用各種手段說服人們去洗錢,包括愛情和工作詐騙。

維州警方網絡犯罪偵探威爾士(Jane Welsh)說,有組織的犯罪份子尋找擁有合法的澳洲銀行帳戶的人,將錢從一個帳戶轉移到國外。

她說:「不幸的是,現實情況是,轉移這些資金的人是洗錢者(錢騾),這些騙局是犯罪份子努力洗錢的一個掩護。」

「人們被要求轉移的資金是其它犯罪盜竊的收益,例如通過商業電子郵件洩露、假發票或信任詐騙而盜取的收益。」

「洗錢者,即使是毫無戒心的人,也應該明白他們是嚴重犯罪的同謀,並將成為相應的打擊目標。」#

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