澳警方搗毀福利詐騙網絡 三中國公民遭指控

澳洲聯邦執法部門展開全國性打擊行動，搗毀涉及高達2.35億澳元的福利及國家殘障保險計劃（NDIS）詐騙網絡，在全澳26處地點執行搜查令，檢獲大批現金、黃金及珠寶，並已起訴5人。

澳洲聯邦警察（AFP）周三（11月4日）表示，當局展開為期三個月的聯合調查行動，針對七宗涉嫌詐騙案件進行調查，涵蓋悉尼、墨爾本、新南威爾斯中央海岸、阿德萊德及昆士蘭部份地區。超過250名警員及聯邦機構人員參與了調查行動，並繳獲了超過12萬澳元的現金、價值1.5萬澳元的銀條和價值約6萬澳元的珠寶。

其中，在新南威爾斯展開的名為「Operation Cedar」行動中，三名居住在悉尼的中國公民被控一項涉及處理少於10萬澳元可疑嚴重罪行所得款項的罪名。

據《每日電訊報》披露，三人分別為23歲的沈洋芳（Yangfang Shen，音譯）和22歲的陳雅怡（Yayi Chen，音譯），以及26歲的季漢森（Hansen Ji，音譯）。他們於10月8日在悉尼唐寧中心地方法院出庭。目前，三人均已獲准保釋。

調查人員指，三人涉嫌通過myGov網絡釣魚詐騙竊取用戶資訊，再利用相關資訊，將款項轉至其它帳戶。自2025年3月以來，該集團涉嫌入侵約2000份Centrelink記錄，並完成超過3000筆欺詐交易，已確認給聯邦造成約250萬澳元損失。

新南威爾斯另外兩宗調查亦集中於NDIS詐騙。其中，「Operation Rhodonite」行動針對一個涉嫌提交110萬澳元可疑申請的NDIS網絡。警方於9月9日在Greystanes地區的住宅及Auburn地區的商業場所執行搜查令，調查發現相關活動涉及疑似洗錢手法，包括約540萬澳元的提款機現金提款、約110萬澳元的禮品卡購買，以及購買金條等。目前尚未有人被捕。

另一行動「Operation Ford-Marcos」則調查一個涉嫌詐騙NDIS的犯罪集團，涉及6名調查對象、10家主要服務提供商及5家次級服務提供商，相關申報總額約8300萬澳元。當局懷疑集團通過現金、黃金及珠寶洗錢，涉及金額約670萬澳元。

警方於10月28日在悉尼Liverpool及Wakeley地區執行兩份搜查令，目前未有人被捕，調查仍在繼續。

此外，「Operation Fortis-Hailstorm」調查悉尼一間家庭日託服務機構，涉嫌就未有提供或誇大時數的託兒服務申領兒童護理補貼。該機構自2024年1月以來共獲約400萬澳元補助，調查人員正檢視其記錄是否造假、照顧時數是否被誇大，以及其它申報異常情況。警方於9月24日在新南威爾斯Fairfield West、Wyoming及Gosford執行三份搜查令，至今未有人被捕。

「Operation Evergreen」的調查則針對一名34歲男子，涉嫌對退伍軍人事務部（DVA）實施超過2900萬澳元的欺詐。該男子通過其退伍軍人支持企業向DVA開具未提供或部份提供服務的賬單。

維多利亞維多利亞的「鷹行動」（Operation Hawk）調查涉及一名男子，他設立了兩間公司，利用虛假服務發票詐騙NDIS計劃。他被控偽造文件、不誠實地造成NDIS損失超過70萬澳元以及處理犯罪所得。

澳洲聯邦警察代理警司Stephen Raper表示，涉嫌詐騙金額高達2.35億澳元，而且僅涉及8月至10月期間的突擊搜查。

「這無疑表明，針對聯邦政府資助項目的詐騙仍然是一個重大威脅。」

他警告企圖騙取公共資金的人，聯邦警察及其合作夥伴明年將開展更多針對複雜詐欺案件的大規模行動。#