中國兩大支付服務提供商——微信和支付寶被曝在澳洲繞過了反洗錢機構的監督,資金轉移活動幾乎不受監管,從而導致洗錢風險增加。

據《澳洲人報》報道,雖然支付寶和微信進入澳洲已經近10年並擁有近百萬用戶,但這兩種支付方式卻不在澳洲交易報告與分析中心(Austrac)的監管範圍之內,這意味著用戶通過微信和支付寶的轉帳活動完全不受澳洲政府監管。

澳洲用戶可以使用微信和支付寶在澳洲購物和消費,但由於這兩種支付方式避開了支付終端、直接和用戶的支付軟件對接,結果其使用者不僅不用支付GST(消費稅),對澳洲交易報告與分析中心和稅務局這樣的監管機構來說,其交易活動也是不透明的,因而,監管機構也就無從監管可疑轉帳活動。

而澳洲銀行支付終端發生的轉帳交易都在監管機構和執法機構的監管之下。怎樣在新科技不斷出現的情況下監管可疑活動,就成為監管機構的一大挑戰。

悉尼大學法學院講師科肖特(Derwent Coshott)對《澳洲人報》說,微信和支付寶的轉帳記錄會提供給中共,只有轉帳給銀行的時候才會產生澳洲監管機構可以查閱的記錄,因而澳洲監管機構也就無從得知這些通過微信和支付寶轉入澳洲的錢是否合法,但任何通過其它方式進入澳洲的外國資金都是受到監管的。

此前,西太銀行(Westpac)因2300次違反《反洗錢法》和《反恐融資法》,被罰13億澳元。這是澳洲史上最嚴重的民事處罰。

微信提供給外國干預調查委員會的數據顯示,其在澳洲有69萬活躍用戶,支付寶拒絕透露其在澳洲有多少用戶。

支付寶發言人聲稱,支付寶的業務遵守澳洲營運市場的所有法規,但該支付平台並不接受澳洲交易報告與分析中心的監管。

新州賭博監管機構對Crown賭場的調查暴露了中國賭客對在澳洲洗錢有著濃厚的興趣。

由於新州監管機構拒絕發放賭場牌照,Crown集團在悉尼巴朗加魯(Barangaroo)耗巨資建成的新賭場無法開張。#

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