案中案 英國最大洗錢案案情涉遼寧公安醜聞

上接A1版 倫敦的一家加密資產研究機構Elliptic，根據比特幣區塊鏈的透明性，通過匹配相關參數和交易行為，識別出了涉案電子錢包、失竊錢包和資金路徑。其稱，2021年5月30日凌晨3時30分至凌晨4時期間，共有6,241枚比特幣從「1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46」這一比特幣地址中轉出；此後，調查人員又追回了1,741枚比特幣，而4,500枚比特幣下落不明。

Elliptic的分析還稱，這4,500枚比特幣的大部份資金被轉移到兩個方向：一家小型加密貨幣交易所（此前曾涉嫌洗錢），一個混合器（用於隱藏進一步的區塊鏈交易）。

Elliptic還回溯了該地址中持有的資產來源。這些比特幣源自一個電子錢包；該錢包在2017年1月至4月期間，接收了大量比特幣，幾乎全部來自兩個來源：一家大型加密貨幣交易所，一個電子錢包。

「目前尚不清楚是誰從電子錢包中轉移這4,500枚比特幣。有可能存在備份，即使電子錢包被調查人員扣押，也存在有人轉移資金的可能。有趣的是，並非所有丟失的比特幣都立即被轉移和清洗。有些一直處於休眠狀態，直到2024年1月才繼續被轉移到小型交易所。」Elliptic的分析報告稱。

2024年1月28日，失竊錢包中發生了108萬美元的交易，按當時的價格計算，有25枚比特幣被轉移。

6.1萬枚比特幣能追回嗎？

據估計，天津非法集資大案的受害者所能追回的資金可能不足本金的5%。現在被英國警方查獲的6.1萬個比特幣將如何處置，成為輿論關注的焦點。

7年間增值60多倍的6.1萬枚比特幣，有無可能部份追回後清退給中國的受害者？

2024年9月，英國將舉行聽證會，決定如何處置被扣押的比特幣。英國媒體報道，英國警方稱，目前沒有收到中國發出的資產追索請求。根據英國法律，如果沒有其他人有權獲得這些資產，被沒收的資金一半會交給警方，另一半交給英國內政部。

《財新》向倫敦警察廳發出問詢涉案資產處置情況的採訪函，截至發稿時尚未收到回覆。

4月3日，中共司法部國際合作局回覆《財新》問詢時表示，2013年12月2日，中英簽署條約，給中英兩國追查、凍結、扣押等程序的司法協助提供了法律基礎。不過，對於相關具體案件訊息，司法部國際合作局表示不掌握也不便披露。◇