海關昨日（27日）拘捕一名38歲本地男子涉嫌洗黑錢，涉款達3.7億元，現正保釋候查。

香港海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊指，被捕人在2019年11月至2022年5月期間，在7間銀行開設15個戶口處理約1,500宗可疑交易，總金額高達3.7億元。

其中8個帳戶是個人帳戶，被捕人開戶後隨即進行高額頻繁交易，由超過140個第三方本地銀行戶口收取8,000萬，再將款項轉到另外120個第三方戶口，共牽涉超過1,000筆交易。

海關又發現被捕人於2020年底成立空殼公司，報稱從事傢俬及清潔用品貿易生意，被捕人為公司唯一董事。但調查發現該公司無實際業務，亦沒有報關或報稅紀錄，懷疑是利用公司名義洗黑錢。而被捕人於一個月內在3間銀行開設7個公司戶口，並從20個第三方空殼公司戶口收取近2.9億元，涉及超過500宗交易，最大宗的單筆交易高達1,500萬元。

雷榮俊指，被捕人戶口收取巨額金錢後，款項只作短暫停留，其後就轉走，形容是典型洗黑錢手法。

他又指，被捕人報稱散工工人，月入僅一萬元，居住公屋，名下沒有物業，惟其名下帳戶卻處理3.7億元款項，戶口存款有近700萬元，認為其戶口紀錄與財務狀況極不相稱。

行動中，海關檢獲銀行文件、電腦、銀行月結單等證物，700萬元的相關存款在行動當日凍結，將循被捕人背景、身份、資金來源及流向進一步調查，視乎調查結果將向法庭申請充公懷疑犯罪得益。@

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