海關昨日(27日)拘捕一名38歲本地男子涉嫌洗黑錢,涉款達3.7億元,現正保釋候查。

香港海關有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任雷榮俊指,被捕人在2019年11月至2022年5月期間,在7間銀行開設15個戶口處理約1,500宗可疑交易,總金額高達3.7億元。

其中8個帳戶是個人帳戶,被捕人開戶後隨即進行高額頻繁交易,由超過140個第三方本地銀行戶口收取8,000萬,再將款項轉到另外120個第三方戶口,共牽涉超過1,000筆交易。

海關又發現被捕人於2020年底成立空殼公司,報稱從事傢俬及清潔用品貿易生意,被捕人為公司唯一董事。但調查發現該公司無實際業務,亦沒有報關或報稅紀錄,懷疑是利用公司名義洗黑錢。而被捕人於一個月內在3間銀行開設7個公司戶口,並從20個第三方空殼公司戶口收取近2.9億元,涉及超過500宗交易,最大宗的單筆交易高達1,500萬元。

雷榮俊指,被捕人戶口收取巨額金錢後,款項只作短暫停留,其後就轉走,形容是典型洗黑錢手法。

他又指,被捕人報稱散工工人,月入僅一萬元,居住公屋,名下沒有物業,惟其名下帳戶卻處理3.7億元款項,戶口存款有近700萬元,認為其戶口紀錄與財務狀況極不相稱。

行動中,海關檢獲銀行文件、電腦、銀行月結單等證物,700萬元的相關存款在行動當日凍結,將循被捕人背景、身份、資金來源及流向進一步調查,視乎調查結果將向法庭申請充公懷疑犯罪得益。@

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