為跨國毒販洗錢 華人團夥成員在美被判刑

2020年10月，美國司法部曾對外宣佈，美國輯毒署經過四年的調查，成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒及洗錢團夥，一舉拿下六名涉嫌販毒和洗錢的中國人，包括一名在南美洲開賭場洗錢的黑幫大佬。本周，該案中的一名華人認罪，另一中國公民被判刑。

據美國司法部官方網站8月3日公佈消息，一名美籍華人周一（8月2日）承認自己參與了一項陰謀，為外國毒品走私組織洗錢至少3,000萬美元。周二（8月3日），另一名中國公民因參與同一案件而被判處7年有期徒刑。

根據法庭文件，表示認罪的這名被告為現年48歲的李希之（音譯，Xizhi Li），他在長達數年的犯罪陰謀中發揮了領導作用，利用外國賭場、外國和國內的幌子公司、外國和國內的銀行帳戶、假護照和其它假身份證明文件，為跨國販毒組織洗錢。

被告直接與主要販賣可卡因的販毒組織成員或他們的代表打交道，以獲得並執行轉移該團夥毒品收益的「合同」。一旦被告及其同謀獲得「洗白」毒品收益的「合同」，他們就會進行一連串旨在隱藏原始資金非法來源的金融交易，以換取佣金。

司法部刑事部門助理總檢察長肯尼思‧普力特（Kenneth A . Polite Jr.）透露：「被告通過全球金融體系為毒販『洗白』數百萬美元的『黑錢』，隱瞞了資金的非法來源及其性質。全球洗錢網絡使毒販卡特爾能夠從其導致民眾死亡的交易中獲利。」

有報道稱，李希之在危地馬拉（又稱危地馬拉）的威危地馬拉市還經營著一家賭場，他不但利用賭場洗錢，而且也在賭場會見毒販進行非法交易活動。

同案被告劉濤（音譯，Tao Liu），46歲，來自香港，幫助實施洗錢計劃。有時，劉濤代表李希之接收大筆毒品現金，然後他將這些現金存入李提供的銀行帳戶。

此外，劉濤還成為了一項長達數月的臥底調查的目標。在此期間，他試圖賄賂一名他認為可被收買的美國國務院官員，為包括劉本人在內的個人獲取美國護照，而這些個人無法合法獲得及擁有美國護照。這個被其認為可以被收買的官員，實際上是緝毒署的臥底探員。作為該購買護照計劃的一部份，劉同意為每本護照支付15萬美元。

承認了串謀洗錢罪的李希之，將於10月26日被宣判，最高刑罰為20年監禁，並將面臨1,000萬美元的罰款判決。聯邦地區法院法官將在考慮美國量刑指南，以及其它法定因素後作出判決。

劉濤已於4月14日認罪，承認自己在此次陰謀和另一項行賄指控中所扮演的角色，並於周二被判處7年有期徒刑。

普力特表示：「昨天的認罪和今天的判決突出表明，司法部決心摧毀，能夠使跨國犯罪組織從犯罪中獲利的金融設施。如果沒有我們的聯邦執法夥伴和維珍尼亞州東區聯邦檢察官辦公室的不懈努力，這一起訴和判決是不可能的實現。」

4月14日，來自紐約布魯克林的46歲同案被告陳佳宇（音譯，Jiayu Chen）和來自加利福尼亞州聖加布里埃爾（San Gabriel）的49歲的李靖遠（音譯，Jingyuan Li），均承認了他們在該案件中的角色。7月20日，陳被判處60個月監禁，並被判罰款280萬美元。

此外，6月16日，來自加州阿爾漢布拉43歲的埃里克‧伍詠（音譯，Eric Yong Woo）也承認了自己在該案中的角色。他將於9月21日被判刑，最高刑罰為20年監禁。

最後，40歲的伯利茲（Belize）人陳建興（音譯，Jianxing Chen）因涉嫌參與洗錢和販毒陰謀而被起訴。他在秘魯首都利馬（Lima）被捕後正在等待引渡。在國際刑事警察組織（國際刑警組織）的大力協助下，陳建興被捕。#

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