全球最大洗錢案 17國銀行捲入

【大紀元記者馬穎慧編譯報道】美國檢控部門宣佈將對有史以來最大的一個國際洗錢機構提出起訴。這一叫作「自由儲備」（Liberty Reserve）的貨幣交易公司擁有60億美元的犯罪收益，其中有3,690萬美元被存放於西太平洋的帳戶中。

據悉尼《晨鋒報》報道，這個基地在哥斯達黎加（Costa Rica）的自由儲備公司可以在不受國家監控的情況下處理大宗款項，從事貨幣轉帳及支付業務。

與傳統了解自己客戶政策不同的是，該公司允許客戶通過互聯網匿名將錢用一種被最廣泛使用的電子貨幣躲過傳統銀行系統從一個帳戶轉向另一個帳戶的轉帳方式，而在整個過程中客戶基本上無需驗證自己的身份，有17個國家的銀行捲入其中，其中包括澳洲的西太平洋銀行。

自由儲備公司的違法範圍非常驚人，在大約七年時間裏，就有全球100萬個客戶在該公司進行了5,500萬宗非法交易。該公司的網上處理器與傳統合法的銀行網處理器不同，他們不需要用戶驗證自己的身份，並且允許客戶使用化名，如「俄羅斯黑客」、「黑客帳戶」來開帳戶。

美國檢察官們表示，目前他們已經限制並扣押了自由儲備公司的45個銀行帳戶，共有3,690萬美元的贓款。

目前，七名被告中的五名已經被捕。其中包括在西班牙逮捕的自由儲備公司主要發起人、39歲的伯道夫斯基（Arthur Budovsky），在紐約被捕的公司聯合創始人、41歲的卡茨（Vladimir Kats）。

42歲的阿伯德漢尼（Ahmed Abdelghani）和28歲的希門尼斯（Allan Jimenez）在哥斯達黎加仍在逃亡中。

此案七名被告都被控以串謀洗錢罪，此罪的最長刑期為20年。他們還被控以串謀及操作無牌照貨幣轉帳業務的罪行，這兩項指控的最高刑期均為五年。◇