【大紀元記者秦飛綜合編譯】為打擊恐怖主義籌資及洗錢行為，美國政府計劃嚴密監控國際匯款，將要求各銀行通報超過1,000美元的匯款。
 目前金融機構向財政部通報1萬美元以上或被as認為可疑的匯款。而新條例將要求各銀行即使對小額的轉帳也要進行通報。財政部27日在網站上公佈實施條例提案，並將在本周於聯邦註冊網公佈。
 這一提案是根據「2004年情報改革及預防恐怖主義法案」，該法案要求：如果認為有必要打擊恐怖分子的籌資行為，財政部長應發佈法規命令金融機構通報國際匯款。
 但批評人士認為，安全部門在2001年911後，制定新法要求提供更多個人資料，但政府並不能有效地應用所獲取的數據，此舉無疑是令人不安。
 反洗錢註冊專業人士協會執行副總裁約翰．波恩（John J Byrne）說：「僅僅因為提供數據和收集數據較容易，並不意味著他們應該收集。」他也表示，政府收集此類信息，應有責任解釋這些數據如何被使用。
 金融機構每年向財政部遞交約130萬份可疑活動報告，及1,400萬份1萬美元以上的轉帳報告。
 曾有民眾帳戶被提領12,000美元，經過多個銀行，最終匯到烏克蘭，民眾欲向銀行索賠，卻得到回覆是因其電腦系統未達到保密要求，可能無法獲得賠償。
 聖地亞哥身份竊賊資源中心執行總裁佛利（Jay Foley）說：「網絡匯款詐騙案件迅速成長，犯罪分子通常身處東歐，包括烏克蘭。不論帳戶持有人是否有錯，銀行十之八九都會把責任推給受害方。」
 數據安全專家菲爾德（Tom Field）說：「犯罪主謀通常從電腦中偷取數據，隨後利用多個帳戶把現金匯往東歐和俄羅斯的人，這些地方是犯罪的溫床。起訴罪犯很困難，因為匯款通過了太多的銀行。」◇

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