詐騙2.9億民主黨籌款大將遭起訴

【大紀元訊】美國檢方21日指出，民主黨知名籌款大將尼馬吉（Hassan Nemazee）因為以「龐氏騙局」手法詐騙3家銀行2億9千萬美元遭到起訴。

據中央社報導，紐約金融家尼馬吉因利用偽造文書向花旗銀行（Citibank）貸款罪名，於8月25日遭逮捕。

紐約南區法院檢察官巴拉拉（Preet Bharara）指出，調查範圍迅速擴大，大陪審團現在以他對3家銀行進行金字塔式詐騙罪名起訴；其詐騙對象也包括美國銀行（Bank of American）及美國匯豐銀行（HSBC）。

起訴書中指出，59歲的尼馬吉利用詐騙收入向選舉陣營捐款、支持慈善單位、並在意大利及紐約購置不動產。

他以詐騙銀行3項罪名遭起訴，每項罪名最高是30年刑期及100萬美元罰款。

檢方也將沒收尼馬吉資產以返還2億9千萬美元，其資產包括有5棟房地產、16家企業、一項避險基金、32個銀行帳戶、一輛2008年份瑪莎拉蒂（Maserati）Quattroporte跑車及一架2007年希斯納（Cessna）飛機。◇