前中銀高層涉虧空在美被控

【大紀元綜合報導】美國拉斯維加斯聯邦大陪審團起訴中國銀行開平分行2名前高層、他們的妻子及另一名在逃的親友，指5人涉嫌竊取中銀4.85億美元，並企圖透過拉斯維加斯的賭場清洗黑錢。案中亦指出被告曾經在香港的中國銀行開設戶口及多間空殼公司達10多年。

美國司法部在聲明中指出，由91年開始，被告涉嫌將盜取的4.85億美元銀行公款，透過在香港的空殼公司，匯入海外虛假的公司和多個個人帳戶及投資戶口，再在拉斯維加斯賭場賭博，清洗黑錢。

5名被告分別為中銀開平分行前行長許超凡、分行前經理許國俊、2人的妻子，以及其中一名妻子的在逃兄弟。5人被控詐騙、洗黑錢及欺騙等15項罪名。控罪指許超凡及許國俊等人由1991年至2004年在香港設立多間空殼公司，及在中銀開設個人及投資戶口，清洗黑錢，2人的妻子透過在拉斯維加斯賭場的戶口，協助洗黑錢。據悉，被告於2001年4月在拉斯維加斯一間賭場酒店的戶口，存入200萬美元。

除了上述5人外，此案的另一名涉案者是開平銀行前負責人余振東，但他在被捕後和美國調查人員合作，較早前已被遣返中國，目前正面臨盜取公款和賄賂等指控。而余振東的妻子於緒慧已於去年4月承認非法手段取得美國公民資格。其後於願意放棄公民身份，但獲准留在美國以照料孩子，條件是不得再觸犯美國的法例。

據資料顯示，余振東、許超凡和許國俊早年獲得偽造香港護照，並以偽造護照申請美國簽證。2001年5月，3人在香港與美國公民假結婚。許超凡夫婦和許國俊夫婦於2001年10月銀行資金盜用案曝光後，潛逃至北美隱姓埋名。2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一小鎮上被捕。同年10月初，許超凡在俄克拉荷馬州的一小鎮被捕。

2001年10月中旬，中行在自查過程中發現，開平支行資金被盜4.85億美元。數字過於巨大，工作人員最初以為是電腦系統出現了技術故障。多次核實後，證明是至今發生規模最大的銀行資金盜用案。在大陸引起極大震動。◇