外國金融機構與伊朗合作 或被美無預警制裁 美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周一（10月5日）正式向全球外國金融機構發出嚴正警告：凡繼續與伊朗或其金融領域進行業務往來... OFAC伊朗制裁影子銀行美元金融體系 2026年10月6日
美制裁伊朗汽車鐵路部門 含多家中港實體 美國財政部周四（10月1日）宣布，根據「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast），對伊朗發動新一輪大... A7網絡伊朗制裁影子銀行汽車資金鏈鐵路經濟放逐行動 2026年10月2日
貝森特敦促G7集團助美打擊伊朗金融系統 周二（5月19日），美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在七國集團（G7）會議上敦促各國領導人，通過剷除為伊朗提供支撐... G7七國集團伊朗影子銀行貝森特金融系統 2026年5月20日
英國制裁十二個伊朗相關個人和實體 英國政府周一（5月11日）發布公告說，對12名與伊朗有關聯的個人和實體實施新的制裁，指控他們參與針對英國和其它國家的敵對活動，包括... 伊朗制裁影子銀行英國 2026年5月12日
大陸影子銀行借貸回潮 地方政府據報轉向高利貸 彭博社報道，隨著中央加強規管地方政府舉債，大陸部份原本財政實力較強的省份國有平台企業近月被迫轉向俗稱「影子銀行」的信託及租賃公司，... 信託地方債影子銀行租賃公司 2025年12月5日
美再制裁 打擊伊朗石油走私與真主黨金融網 美國財政部周四（7月3日）宣布，對一個涉及數十億美元的伊朗石油走私網絡及其船隊實施新一輪制裁，並同步制裁由黎巴嫩真主黨控制的金融機... 伊朗石油影子銀行真主黨制裁貝森特走私 2025年7月4日
意大利警方：破獲利用中國資金的販毒團夥 意大利警方周三（9月25日）表示，在對國際販毒和洗錢活動進行調查後，他們在四個國家逮捕了61人，並沒收了6000萬歐元。警方表示，... 中國資金假發票影子銀行意大利販毒團夥 2024年9月26日
美制裁助伊朗軍方影子銀行網絡 含香港公司 美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周二（6月25日）對香港、阿聯酋和馬紹爾群島的近50個實體和個人實施了經濟制裁，這些實體和... 伊斯蘭革命衛隊經濟制裁伊朗影子銀行 2024年6月26日
傳中共責令小型銀行減少理財業務 隨著中國經濟衰退，房地產市場陷入困境，嚴重影響到了中國的金融體系，銀行業面臨重大問題。有消息人士透露，為了遏止金融風險，最近中國銀... 中國金融停止銷售小型銀行影子銀行理財業務 2024年6月21日
中植破產 流動資金僅剩180萬 或有連鎖反應 中國影子銀行巨頭中植企業集團有限公司申請破產。這家巨型公司在中國房地產陷入破壞性危機後迅速垮台，在巔峰期中植曾管理超過萬億元（人民... 中植破產中植系影子銀行流動資金中國房地產中植集團 2024年1月6日
