美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）周一（12月22日）宣布，啟動一個數據驅動的邊境執法行動，以打擊販毒集團的洗錢行為。

根據財政部網站周一發布的聲明，FinCEN宣布啟動一項多層次行動，目標是一百多家在美國西南邊境營運的貨幣服務企業（MSB）。這些MSB在正規銀行之外提供金融服務，目前正接受審查，以確定其是否違反了美國旨在打擊洗錢和非法金融活動的法規。

「在特朗普總統的指示下，財政部正在動用一切工具來打擊恐怖主義販毒集團、毒品走私者和人口販運者。」美國財政部長貝森特說，「這項大規模行動，將有助於從美國金融體系中根除潛在的與販毒集團相關的洗錢活動。」

「此次行動符合特朗普總統關於加強邊境安全並徹底剷除販毒集團和跨國犯罪組織的指示。」財政部在聲明中說。

聲明還說，FinCEN目前正運用高性能數據處理技術，揭露非法網絡，保護美國金融體系免受不斷演變的威脅。財政部的現代化舉措增強了FinCEN大規模將零散的金融訊息轉化為可靠、決策級線索的能力。

「正是這種對技術進步的投入，使得FinCEN得以啟動這項史無前例的數據驅動型執法行動，從而提升美國公眾的安全保障。」聲明說。

FinCEN要求MSB必須驗證客戶身份，監控交易中的可疑活動，並及時提交可疑活動報告等。#

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