參與中國洗錢活動 紐約華女被判9年監禁

美國司法部周三（10月21日）宣布，31歲的紐約華裔居民甄淑君（音譯，Shu Jun Zhen）因參與一個中國洗錢組織（以下簡稱CMLO）的犯罪活動，於當天在北卡羅萊納州西區聯邦法院被判處9年監禁，並被勒令沒收近2,300萬美元。司法部說，CMLO洗白了超過9,200萬美元的非法資金，其中主要包括將非法毒品經由墨西哥運入美國、並在美國境內販售所得收益。

根據法庭文件，甄淑君是CMLO的一名活躍成員。她負責從美國境內的毒販手中收集販毒所得，並利用真實及虛假身份，將這些資金存入由CMLO其他成員註冊的空殼公司銀行賬戶。她親自收取並存入銀行的非法現金總額約達2,300萬美元。

2025年7月，甄淑君對三項罪名認罪：一項串謀洗錢罪、一項旨在掩蓋非法所得的性質、所在地、來源、所有權及控制權的洗錢罪，以及一項涉及超過1萬美元犯罪所得財產的金融交易罪。甄淑君承認，她知曉這些被清洗的資金包括販毒所得。

「洗錢者通過轉移和隱匿販毒所得，協助毒販逃避法律制裁。因此，對這些人展開調查和起訴至關重要。」美國司法部刑事司助理部長杜瓦（A. Tysen Duva）在周三發布的新聞稿中說，「中國洗錢網絡並非毒品交易中的次要環節，而是其得以存續的關鍵。作為『國土安全特別工作組倡議』（Homeland Security Task Force Initiative）的一部份，刑事司正致力於打擊毒品販運供應鏈中的每一個環節，旨在阻止這些罪犯繼續毒害美國民眾。」

「我們正從各方面對跨國犯罪集團發起打擊，包括摧毀那些為這些集團提供支持的中國洗錢網絡。」北卡羅萊納州西區聯邦檢察官弗格森（Russ Ferguson）表示，「今天，我們對一名涉案人員進行了判決。此人負責洗白毒品犯罪所得，並將資金回流至這些跨國犯罪組織——在不到兩年的時間裏，涉及的非法資金總額超過9,000萬美元。這類案件雖然複雜，但也證明了一件事：無論這些犯罪集團的手法多麼精密，都不是美國司法部的對手。」

美國國稅局（IRS）刑事調查部夏洛特分局特別探員主管伊金斯（Donald 「Trey」 Eakins）指出，甄淑君在洗白數百萬美元非法資金的過程中扮演了重要角色，協助犯罪組織轉移並隱匿了其非法活動所得。

甄淑君是CMLO中第二名被判處較長刑期的被告。今年8月，中國公民盧建飛（音譯，Jianfei Lu）在北卡羅萊納州西區聯邦地區法院被判處15年監禁。#