美啟動數據驅動型邊境行動 打擊販毒集團洗錢 美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）周一（12月22日）宣布，啟動一個數據驅動的邊境執法行動，以打擊販毒集團的洗錢行為。根據... FinCEN財政部販毒集團洗錢 2025年12月23日
【A1頭條】從出逃到座上賓 紅色「外資」蠶食中國經濟根基 美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）日前發布的報告，在2020年1月至2024年12月，來自中國的洗錢網絡，通過美國的銀行和... FinCEN外資洗白洗錢網絡灰錢黑錢 2025年9月10日
美FinCEN 密件： 香港滙豐容許龐氏騙局轉移數千萬美元 美國當地時間9月20日，美國數字媒體BuzzFeed News發表《FinCEN 檔案》調查報告，披露香港滙豐（HSBC's Ho... FinCENHSBC匯控匯豐洩密文件徐明洗錢洗黑錢 2020年9月22日
