美制裁朝鮮核武計劃洗錢網絡 10人1實體入列

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於周三（10月28日）宣布，對10名個人及1家實體實施制裁，因其參與朝鮮政府主導的訊息科技（IT）工人詐騙計劃。

這些非法網絡透過偽造身份滲透美國及全球企業，並將獲得的資金用於資助朝鮮當局非法的大規模殺傷性武器（WMD）與彈道導彈計劃。

以假履歷滲透美企 利用AI與加密貨幣洗錢數百萬

根據財政部新聞稿，朝鮮政權長期利用虛假文件、盜用身份及偽造人設（人物設定），協助其海外IT工人獲得美國及盟國合法企業的僱用。獲得存取權後，這些IT人員不僅竊取專有數據、部署惡意軟件並進行勒索，其大部份薪資更被朝鮮當局直接侵佔，每年為朝鮮籌集數億美元的非法資金。

為轉移並掩飾這些非法所得，該網絡運用了極為複雜的手法。他們利用新興的「超級智能」（Super Intelligence，縮寫為SI，即人工智能[AI]）工具，並結合高難度的加密貨幣轉賬與洗錢技術，在國際金融體系中為朝鮮政府籌集並轉移了數百萬美元。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「在特朗普總統的領導下，財政部將繼續使用一切可用工具保護美國企業免受這些惡意活動的侵害，並追究相關責任人。」

俄羅斯中介與影子實體遭鎖定

本次被制裁的10名個人與1家實體主要位於朝鮮及俄羅斯，均為維持該詐騙網絡營運的核心協助者與IT人員：

第一金融與技術發展中心（FFTDC）：位於俄羅斯、由朝鮮控制的（影子）實體。該機構派駐多名受過嚴格訓練的朝鮮IT工人，利用AI工具與複雜的加密貨幣洗錢手法，僅自2025年以來，旗下6名朝鮮IT人員（金京柱、李泰哲、蘇賢真、韓有松、金成官、玄世日）就累計為其籌集了超過75萬美元。

維托爾德‧奧貝塔斯（Vitold Viktorovich Obertas）：俄羅斯籍金融中介人，自2025年1月以來，已為朝鮮官員進行了價值近200萬美元的加密貨幣轉換，以及至少125萬美元的其它法幣交易。

阿里斯公司（Alis）與進勇公司（Chinyong）幹部：包括朝鮮籍高層金基赫（Kim Ki Hyok）與金曉東（Kim Hyo Dong）。兩人分別在俄羅斯領導IT代表團，轉移數十萬美元的加密貨幣與資產；俄羅斯籍的伊利亞‧博伊科夫（Ilya Aleksandrovich Boykov）則因協助阿里斯公司兌換相當於350萬美元的加密貨幣而遭到制裁。

盟友聯手圍堵 凍結在美資產

財政部強調，這些跨國金融犯罪網絡已滲透全球金融體系，需要國際社會採取統一行動。本月，澳洲與歐盟也同步對支持朝鮮創收與軍事活動的個人及實體實施制裁。美國還與「多邊制裁監測小組」（MSMT）參與國保持緊密合作。

根據美國國務院發言人辦公室的訊息，多邊制裁監督小組由11個參與國組成：澳洲、加拿大、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、紐西蘭、韓國、英國及美國。

隨著制裁命令生效，上述被制裁的個人與實體在美國境內或由美國人擁有、控制的所有財產及財產權益均已被凍結，並須向美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）申報。任何由被凍結人員直接或間接持有50%以上股權的實體也同步遭到凍結。違反相關制裁規定者，將面臨嚴厲的民事或刑事處罰。#