一對夫婦洗黑錢持續7年,涉款超過4,200萬元。區域法院今日(21日)判署丈夫入獄3年9個月,其妻被判入獄2年半。海關表示歡迎裁決,將申請充公令追討二人犯罪得益。

2016年,海關於調查一宗跨國售賣冒牌手袋集團時發現,兩名被告由2009年至2016年期間,利用多個本地銀行戶口接收超過20個國家不明來歷的匯款,可疑交易超過3,000宗,金額更高達4,200萬港元。

二人早前經審訊後,被裁定4項洗黑錢罪名成立。今日區域法院法官葉佐文於判刑時指,由於涉案的犯罪行為歷時7年,男被告陳小荣為案中主腦,故判入獄3年9個月;而女被告潘靜侃僅依照男被告指示行事,判入獄2年半。

海關有組織案罪調查科署理高級監督鄧惠顏表示,海關正打算追討兩人的犯罪得益,將向法庭申請充公令。案中涉及的4,200萬的巨額匯款,與兩名被和的財務狀況和稅務紀錄完全不相稱,故懷疑有人利用本地銀行收取、售賣冒牌手袋,並進行洗黑錢活動。海關於調查案件時面對不少挑戰,如跨國的元素和錯綜複雜的資金流,於傳召海外證人時更要使用遙距聆訊。

海關歡迎是次裁決,相信判刑具阻嚇作用,又強調洗黑錢乃嚴重罪行,將繼續嚴正執法。

案件編號:DCCC 309/ 2022 @

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