美國緊盯離岸逃稅 沒收一亞裔220萬美元

紐約南區聯邦檢察官9月28日公開對一家瑞士公司和六名銀行家的起訴書，指控他們串謀欺騙美國國稅局，幫助三個大額美國納稅人客戶將資金轉移到其它司法管轄區，從而隱藏了6,000萬美元的收入，並逃避繳納美國所得稅。其中一亞裔客戶被沒收220萬美元。

根據周二（28日）解封的2020年的起訴書，瑞士金融服務公司Allied Finance Trust AG及其兩名高管Bernhard Lampert和Rolf Schnellmann構思了該計劃並監督資金轉移。

另外三名私人銀行IHAG的銀行家，包括前合規主管Ivo Bechtiger和Daniel Walchli，也被起訴。不過這家總部位於蘇黎世的IHAG銀行本身並未受到指控，因為2015年11月，IHAG與美國司法部簽訂了不起訴協議，支付了約740萬美元的罰款，並同意與美國當局合作。

據稱，這六名銀行家接觸了少數高價值的美國客戶，並提出幫助他們隱藏資產。他們設計了一項名為「新加坡解決方案」的計劃，向美國政府隱瞞美國客戶的銀行帳戶和收入。他們將資金通過一系列帳戶轉移到其它司法管轄區，然後通過名義上由新加坡資產管理公司持有的新開帳戶匯回瑞士。

檢察官說，該案第五人、私人銀行的客戶經理Peter Ruegg上個月在西班牙被捕。第六個人Roderic Sage被指控擔任一家香港公司的行政總裁，該公司創建了用來隱藏納稅人身份的空殼實體。

檢察官在此案中引用的絕大多數隱匿資產（近4,900萬美元）屬於起訴書中指名為「客戶-1」的曼哈頓對沖基金經理。該帳戶實際上是由客戶-1的父親在1960年代創建，其父去世後傳給了客戶-1。之後，客戶-1的家人每隔半年到蘇黎世旅行一次，在那裏他們會提取數十萬美元的現金，然後將其攜帶或寄回美國。

檢察官說，客戶-1的資金以列支敦士登基金會的名義持有，以隱瞞與其家人的聯繫，而且他的帳戶還有他經營的「流動性相對較差」的對沖基金的股份。

後來，當他們意識到被發現的風險越來越大時，他們將資金轉移到新加坡。金融服務公司和銀行的離岸金融服務高管通過為他們提供服務，從中賺取費用。

檢察官周二還解密了一份認罪書，報住加州三藩市市的79歲越南裔納稅人陳維恩（Wayne Franklyn Chinn，音譯）是參與上述逃稅的美國客戶之一，他兩年前在三藩市聯邦法院秘密承認參與該計劃。他對一項逃稅罪名認罪，最高可判處五年監禁。

具體而言，陳維恩從2010年開始，通過香港和其它地方的一系列名義銀行帳戶，從IHAG的這些離岸帳戶中轉移資金，然後將資金匯回到IHAG新開立的、以一家新加坡信託公司名義持有的兩個基金會的帳戶中。陳維恩隨後將資金從瑞士轉移到新加坡的未申報帳戶，用這種方法向美國國稅局隱瞞了約500萬美元收入。

陳維恩還同意民事沒收藏匿在兩家新加坡銀行的五個帳戶中持有的83%的資金（220萬），政府將沒收的這220萬美元，從新加坡匯回了美國。

通過離岸帳戶逃稅的大潮從2008年起持續了十多年。為了應對瑞士銀行普遍隱瞞美國資產的情況，美國在十多年前啟動了一項大赦計劃，允許納稅人通過向美國國稅局申報隱藏資金、繳納罰款和補繳稅款來避免被起訴。成千上萬的美國人因此自首，但一小部份人將資金從瑞士帳戶轉移到更不透明的地方，包括新加坡和香港。

代理副助理總檢察官Stuart M. Goldberg說：「起訴離岸逃稅仍然是稅務司的最高優先事項之一。考慮將錢藏在國外的納稅人——以及那些設計和幫助他們逃稅的外國銀行家、律師和金融專業人士——應該知道，美國稅務部門和國稅局擁有調查資源和專業知識，可以解開最複雜的陰謀詭計。」#

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