工行馬德里分行涉洗錢遭搜查 涉4000萬歐元

中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱工商銀行）西班牙馬德里分行因涉嫌洗錢周三遭到當地有關部門搜查，5名主管被拘捕，其中包括該分行行長，涉及金額至少4000萬歐元。

歐洲執法協調機構歐洲刑警組織（Europol）在一份聲明中稱，西班牙和歐洲執法部門正在就這家中資銀行的西班牙分支機搆涉嫌洗錢至少4,000萬歐元（合4,440萬美元）進行調查；涉案資金為嫌疑犯罪組織存入該放貸機構的。

歐洲刑警組織稱，工商銀行被指在未依法檢查資金來源的情況下將資金轉移到中國。歐洲刑警組織在這次名為「影子行動」（Operation Shadow）的調查中協助西班牙有關部門。

西班牙警方發表聲明，指控工商銀行馬德里分行涉嫌被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等取得的利益注入金融系統，以便將此資金轉帳到中國大陸」。

工商銀行西班牙分行網站顯示，這家分行開設於2011年1月份，位於馬德里Paseo de Recoletos大道。

歐洲國家打擊華人洗錢

西班牙警方這次的搜查行動是去年展開的一系列針對華人團體涉嫌洗錢犯罪調查行動的一部份。去年7月曾曝出西班牙警方破獲一起5年內洗錢數額高達2.5億歐元的大案。警方在去年12月17日再次展開突襲，共抓捕了22名涉案華人。據調查，被查獲的華人偷稅、洗錢團夥的涉案金額高達3,500萬歐元。

西班牙官員稱，2015年當地警方共進行了28次打擊行動，破獲13個犯罪團夥，抓捕了258人。2015年5月，歐洲刑警組織在海牙發表聲明稱，搗毀一個大型華人洗錢網絡，抓捕了32名華人。6年裏，該犯罪團夥在歐洲南部洗錢金額逾3億歐元。

據美聯社此前報道，意大利檢察官透露，從2007至2010年不到4年時間裏，逾45億歐元（51億美元）來自於偽造、賣淫、勞動剝削和逃稅的所得款項通過轉帳服務被寄往中國。其中近一半的錢是由中國銀行轉移，該銀行從中賺取75萬8,000歐元的佣金。

檢察官說，這些錢被分割成小數額以逃避偵測，中國銀行的管理層和審計員未能報告可疑交易，並說明掩蓋資金來源和去向。意大利官員表示，北京在尋求西方政府幫助捉拿它自己的經濟逃犯，卻沒有配合此次調查。一旦資金離開意大利，它就消失了。意大利警方無法去中國繼續他們的調查。

中共拒絕合作打擊跨國洗錢

歐洲和美國的訴訟和調查顯示，中國金融系統被中國僑民以及其它國籍的犯罪團夥用來洗錢。然而在中共的法律制度下，很難獲得詳細的銀行紀錄來說明調查者追蹤犯罪收益的流動和凍結非法資金。

美國國務院發佈的2015年國際毒品管制戰略報告稱，「中國是世界上最大的非法資金流動國家」，中國的洗錢金額超過每年1萬億元，洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產，到投資藝術品和古董等。除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。報告說，中共拒絕和其它國家合作來打擊跨國洗錢活動。

值得留意的是，西班牙警方這次對工商銀行的搜查是前所未有的，直接去到銀行拘捕主管乃至行長的事件為第一次發生。這意味著，西方政府對中國金融機構洗錢的打擊越來越激烈。◇