公安部徹查地下錢莊 或鎖定股市外逃資金

（大紀元2015年08月30日訊）【大紀元記者賀詩成報道】上周一滬指暴跌接近8.5%之際，中共公安部開始部署打擊地下錢莊。據悉，警方此次調查地下錢莊不僅涉及地下錢莊本身，更涉及資金來源的調查。新華社等中共官媒報道，據中共公安部研判，由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出中國，地下錢莊可能已經成為股市資金出逃的重要渠道。

公安部徹查地下錢莊

陸媒《中國經營報》8月29日報道，8月24日（周一）滬指暴跌8.49%，創8年來最大單日跌幅，被稱為「黑色星期一」。 就在同一天，中共公安部署打擊地下錢莊。

陸媒援引一名長期參與打擊地下錢莊人士的消息稱，以前查地下錢莊一般都不會去清查資金來源，但這一次與以往不同，對地下錢莊的上游也要徹查。

報道稱，對地下錢莊上游的調查，顯示中共公安部始於7月9日的對證券期貨惡意賣空行為的打擊正有所擴展。

股市資金出逃的重要通道

8月25日，深圳警方從事經濟案件偵查的一名不願透露姓名的人士對陸媒表示，為了解地下錢莊的事情，公安部新聞局負責人和新華社等中央媒體的記者在兩周前到了深圳。

8月24日，新華社等中共官媒報道，據中共公安部研判，由於地下錢莊的交易資金量大且隱蔽，不排除一些股市資金通過該渠道流出中國，地下錢莊可能已經成為股市資金出逃的重要渠道。

今年7月中旬，上海警方在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，發現由邱某控制的地下錢莊，為該外資公司向境外轉移非法所得達數億元人民幣。

上述長期參與打擊地下錢莊人士表示，以前對上游資金來源的調查，主要由外匯管理局負責，警方主要是查處地下錢莊本身，上游資金來源一般不會去涉及，但是目前警方已經明確表示要查處上游資金。

資金規模超2000億美元

報道稱，目前，地下錢莊上游市場的需求在不斷擴大，其交易規模也越來越大。曾經參與人行、外匯管理局調查地下錢莊的一名人士表示，由於地下錢莊的隱秘性，聯合調研也未能完全掌握地下錢莊的規模情況，但是從辦案機關的一些情況匯總來看，大致判斷一年國內地下錢莊的資金規模至少在2000億美元以上。

據國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及的「洗錢」量大約為1.5萬億～2.8萬億美元，而據國內一些專家學者分析，中國每年通過地下錢莊流出的資金至少達2000億元人民幣。

不過，陸媒從多名參與打擊地下錢莊的人士處獲悉，每年通過地下錢莊流出的資金可能遠遠不止2000億元。

據美國之音7月17日報道，中國的洗錢金額每年超過1萬億元人民幣，洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產，到投資藝術品和古董等。

據悉，地下錢莊在中國的分佈主要集中在沿海和邊境地區，形成廣東以港幣、福建以台幣、山東以韓幣、東北以盧布為主的地下錢莊匯兌特色。廣東省深圳和珠海市毗鄰香港、澳門，地下錢莊尤為活躍。

中信證券涉嫌違法被查

根據上交所和深交所公佈的數據，截止到8月27日收盤時止，滬市總市值為252974.35億元，深市總市值為170875.61億元，滬深兩市總市值為423849.96億元。6月12日，滬深兩市總市值超過了71億元。

由此可知，經歷了7月初的暴跌以及近日的千點暴跌之後，滬深兩市已經縮水近30萬億元，眾多散戶損失巨大，不少中產階層的財富蒸發殆盡。然而，一些機構和監管部門，卻以非法手段在此輪暴跌中獲利頗豐。

8月25日晚間，中共官媒新華社發佈消息稱，中信證券徐某等八人涉嫌違法從事證券交易活動已被警方要求協助調查。

據財新網報道，中信證券徐某即為中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。另外被要求協助調查的7人是：中信證券執行委員會委員葛小波和劉威，中信證券權益投資部行政負責人許駿、證券金融業務線行政負責人房慶利、中信證券金融業務線的姚傑、中信另類投資部的汪定國以及董事會辦公室副主任梁鈞。

中信證券是國內最大的券商。中信證券官網顯示，2014年公司代理股票基金交易金額人民幣9.8萬億元，排名行業第二；股票主承銷金額人民幣959.19億元，排名行業第一；債券主承銷金額人民幣3347.57億元，排名同業第一；併購交易金額513.36億美元（約合人民幣3168.61億元），在涉及中國企業參與的併購交易中位列全球投行第二位；本公司受托資產管理規模人民幣7550.07億元，排名行業第一。

中信證券的母公司中信集團的名聲更為顯赫，在中信證券和中信集團歷任高層中，不少高層的背景極為特殊。◇