安永：中港貿易成洗黑錢案料增

【大紀元記者李玲浦綜合報道】安永報告顯示，近年來香港可疑交易報告宗數有逐年攀升態勢，當中超過83%來自銀行業，同時監管機構對非金融機構的可疑交易報告的關注也在上升。

安永報告顯示，近年來香港可疑交易報告宗數有逐年攀升態勢，當中超過83%來自銀行業，同時監管機構對非金融機構的可疑交易報告的關注也在上升。

安永合夥人、糾紛協調及審查服務主管余文謙表示，截至去年8月底， 香港警署收到可疑交易報告已超過2.5萬份， 全年的預估數將達到3.8萬份。當中非銀行業提交之報告 有增長趨勢，與金管局著重非金融業如會計、法律、賭博等反洗錢焦點一致，而且監控逐步遞增。

他認為貿易金融領域更容易被利用作洗黑錢的犯罪活動，尤其是跨境交易會使得監管變得更加複雜。余文謙指，由於本港與大陸及全球的貿易融資量攀升，加上貿易融資本身容易被利用作洗黑錢，預期今年相關可疑交易個案續升。

不過在監管趨嚴僅下升幅將會放緩，去年環球銀行合規支出大增，他預料未來1至2年仍會持續，對於中小型銀行構成重擔。◇