阿根廷指匯控涉避稅洗錢

【大紀元訊】匯豐控股旗下阿根廷子公司面臨從事避稅和洗錢等非法活動的指控。

據英國國家廣播公司（BBC）中文網站報道，阿根廷當局指控說，阿根廷匯豐銀行涉嫌使用「虛假發票」幫助企業避稅和洗錢，洗錢總額達3.92億比索（1比索＝1.5315港元）。

阿根廷聯邦稅務局說，已對匯豐控股提出指控。

匯豐控股發表聲明說，對有關指控「極其關注」，並稱將配合阿根廷當局的調查。

去年12月，美國當局宣佈對匯豐控股處以19億美元的罰款，因為匯豐未採取反洗錢控制措施，從而使來自受制裁國家的毒品交易收入流入了美國金融系統。

阿根廷聯邦稅務局說，該局經過長達6個月的調查發現，英資匯控阿根廷的1間分行、3間公司，為私人公司的客戶進行逃稅、洗黑錢活動，涉嫌避稅和洗錢的總額達3.92億比索，因此2月正式控訴高層隱瞞客戶的資金動向。

聯邦稅務局發言人說，當局還在對其它銀行和券商公司展開調查，這些公司可能也涉入了避稅和洗錢活動。◇