與美政府達認罪協議 幣安一天內流失10億資金

加密貨幣交易所幣安在與美國政府達成和解協議，行政總裁趙長鵬宣布卸任後，一天內淨流出接近10億美元資金。

周二（11月21日），幣安以及趙長鵬與美國司法部等監管機構就長達數年的非法金融調查達成一項和解協議。幣安將向美國當局支付43億美元，而趙長鵬宣布卸任，關於他個人的案子將在明年審理。消息宣布24小時內，投資者從幣安撤回了約9.56億美元。

這筆龐大金額的和解協議引發了外界對全球最大加密貨幣交易所未來的質疑，並標誌著這個飽受醜聞困擾的行業再次遭受打擊。

加密貨幣分析平台Nansen的數據不包括比特幣流量，該數據表明一些投資者對這一消息感到不安，並從交易所撤回了資產。Nansen表示，該平台上仍有超過650億美元的資產。

Nansen分析師表示：「自公告發布以來，幣安出現了大量的交易所資金外流，但相對於其總持倉量而言，這一數字相當小。」

不過，這不是幣安第一次面臨大規模資金外流的問題。

在6月份美國證券交易委員會起訴這家加密貨幣交易所及其美國子公司後，投資者從這兩家公司撤資約14.3億美元。

美國政府周二稱，幣安違反美國反洗錢和制裁法，未能報告有關巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯（Hamas）、阿蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（ISIS）超過10萬筆可疑交易。

同時，幣安也從未報告專門出售兒童性虐待資料的網站交易，幣安也是勒索軟件收益的最大接收方之一。

幣安周二表示，它已經努力解決問題，並且已經變得「更強大、更安全、更有保障」。

居住在杜拜的趙長鵬周二在西雅圖一家法院認罪。他同意支付5,000萬美元的罰款，並面臨司法部最高18個月監禁的指導方針。

量刑聽證會安排在2024年2月23日。司法部發言人周三表示，檢察官只會在聽證會臨近時就量刑時間發表立場。

「我們確實會保留尋求高於指導方針的判決的權利。」發言人補充說。

法庭文件顯示，趙支付了1.75億美元的保釋金，另有1,500萬美元存入信託帳戶。他已同意在宣判前14天返回美國。

法律專家告訴路透社，根據所指控的事實，檢察官可能會指控趙長鵬犯有更嚴重的罪行並判處更重的刑罰，但也必須權衡他留在國外以避免被捕的可能性。#

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