美起訴六名馬達加斯加詐騙犯 涉中國團夥

周二（10月27日），美國司法部宣布對六名馬達加斯加的詐騙者提出指控，這些詐騙者與東南亞和中國有聯繫，他們針對美國人實施虛假的非同質代幣（Non-Fungible Token,NFT）投資詐騙。

主導反詐騙打擊行動的美國華盛頓特區檢察官珍妮費里斯皮羅（Jeanine Ferris Pirro）在新聞記者會上說，「中國的跨國犯罪組織（TCO）正將詐騙份子滲透進入交友網站、社交平台和消息應用程式，目的就是騙光美國人的銀行賬戶。」

她補充，從2025年以來，打擊行動小組一直全力打擊位於東南亞的詐騙者團夥以及為他們提供據點的園區，已經凍結了價值高達10億美元的加密貨幣。

皮羅表示，該行動小組正在擴大打擊範圍，已跟蹤詐騙者到了非洲、印度、歐洲等他們的新駐紮地。皮羅誓言，美國將與國際合作夥伴合作，阻止這些TCO的惡性蔓延。

詐騙園區從柬埔寨搬家到馬達加斯加 收款人在中國

周二公布的起訴針對一個2025年初在非洲馬達加斯加開設的詐騙地點，該團夥據悉與馬來西亞和中國有聯繫。美國司法部認為，該詐騙集團很可能是在柬埔寨對電詐園採取執法行動後轉移過去的。

詐騙者冒充漂亮女性，在交友網站上接觸美國男性受害者，最終誘騙受害者將其加密貨幣錢包連接到與NFT投資相關的欺詐網站。一旦連接上，詐騙者就會誘導受害者繼續為他們的加密貨幣錢包提供資金，然後在受害者不知情的情況下偷偷地從受害者的錢包中取走資金。

調查發現，從受害者那裏竊取的資金被轉移到中國境內的加密貨幣賬戶。

聯邦調查局（FBI）特工已發現了大約74宗相關的加密貨幣受害案例，分布在馬利蘭州、俄勒岡州、內華達州和明尼蘇達州。這些交易共涉及127筆轉款，估計損失51.7萬USDT（Tether，泰達幣，係一種虛擬貨幣）。

而接收涉案資金的賬戶則與中國有關。其中一個賬戶的登記人居住在中國，並提交中國官方身份證證明，該賬戶通過支付寶賬戶收款，將26.9萬USDT兌成人民幣。調查發現，也有中國大陸客戶通過微信帳號收款的。

2026年10月27日，美國司法部宣布起訴以徐國華（Chui Kok Wa，音譯）為頭目的馬達加斯加詐騙者，據悉這些詐騙者與東南亞和中國有聯繫，他們針對美國人實施虛假的非同質代幣（NFT）投資詐騙。（美國司法部）

培訓手冊：「我們做的是一種情感詐騙」

在公布的指控中，徐國華（Chui Kok Wa，音譯）是這宗NFT詐騙計劃的頭目，他已被指控串謀實施電訊欺詐。

徐國華的手機上存有僱傭合同，詳細說明馬達加斯加的夜間工作時間表，分別與美國的白天和晚上時間對應，並向員工提供與被盜資金掛鈎的獎金。

其中保存的一份名冊中，包括員工的姓名、護照訊息、工資、工作時間、對他們採取的紀律處分，以及員工的加密貨幣錢包地址列表。

這些內部名冊和管理資料都使用中文填寫。

此外，他的手機上還有一份培訓手冊，包含如何跟受害者聊天的「腳本」或指南。其中特別提到，工作人員要對受害人實施「情感詐騙」，利用感情來誘使對方投資。

根據起訴書，這份詐騙培訓手冊有一套完整的框架，首先塑造人設，然後跟受害人建立信任，再篩選目標和進行情緒操控，最後是誘導他們投資。

第一步，要求工作人員控制發送的漂亮女性照片數。

「照片既是武器也是寶貴的資源——切勿隨意使用。一個漂亮的女人會給剛認識的男人發送很多照片嗎？如果她這麼做了，你覺得這個男人會認為她是甚麼樣的女人？如果他索要照片，你立刻發送，這難道不會顯得你太隨意嗎？」手冊說。

第二步，安排兩天內跟受害人進行首次視像通話，建立真實感。

「為甚麼視像通話很重要？因為交友網站上騙子太多了。視像通話後，客戶會更信任你，也更願意坦誠交流。」手冊說，「我們做的是一種情感詐騙，利用客戶對我們的感情來誘使他們投資。」

「如果客戶告訴你他以前被騙過，不要驚慌。問問具體發生了甚麼。只要騙局與NFT無關，你仍然可以繼續聊天。」手冊寫道。

為進一步騙取受害人的感情，他們還提供另一款「情感劇本」。該劇本要求員工謊稱，其丈夫被診斷出白血病，並描述如何陪伴治療、經歷失眠和恐懼等情節。FBI認為這些段落用於激起潛在受害者的情緒反應。

然後在聊天過程中，將自己描繪成逆轉人生的成功女性。最後再提到，即使2020年疫情打擊進出口業務，虛擬女主依靠加密貨幣穩定收入渡過難關。

手冊要員工以「不要把雞蛋放在同一個籃子」為說辭，勸說對方投資不同資產。同時，宣稱自己熟悉商業及加密貨幣，甚至聲稱NFT不受戰爭、疫情等外力影響，降低受害人的警惕。

2026年10月27日，在美國哥倫比亞特區檢察官珍妮‧皮羅和反詐騙中心打擊小組在新聞發布會上，當局宣布對六名非洲詐騙犯提起訴訟。（Andrew Harnik/Getty Images）

美國呼籲馬達加斯加引渡六名被告

2026年8月，應馬達加斯加司法部和馬達加斯加國家警察（MNP）的邀請，美國聯邦調查局（FBI）派遣了一個小組前往馬達加斯加，協助MNP搗毀13個詐騙窩點，並繳獲其中三千二百多台電子設備。

起訴書稱，馬達加斯加當局在13個園區拘留約400人，包括約40名中國公民。但美方人員未能訪問其中被當地指為領導者的中國籍人士，因為他們已被遣返中國或不再由當地拘押。

為此，皮羅再次呼籲，馬達加斯加與美國合作，同意引渡這六名被告。

她還指出，美國政府已獲得重要證人搜查令，可以訊問該詐騙團夥的15名員工。這些員工稱自己遭到徐國華的人口販賣和虐待，目前據信他們被關押在馬達加斯加的監獄中。

美國特勤局華盛頓外地辦事處的特工負責人塔拉麥克利斯（Tara McLeese）在新聞會上說：「經營詐騙中心的網絡犯罪份子錯誤地認為，他們可以靠搬家來逃避我們的追捕。」

「這些罪犯是可以被識別的，他們的錢可以被沒收，並且他們會被追究責任。」麥克利斯補充。#