周一(3月27日),提交給美國聯邦法院的一份文件顯示,全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)及其行政總裁趙長鵬,已被美國商品期貨交易委員會(CFTC)以違反監管規定為由起訴。

3月27日,美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures and Trading Commission,CFTC)宣布,它已向美國伊利諾伊州北區地方法院提起民事訴訟,指控趙長鵬和營運的幣安平台多次違反《商品交易法》(CEA)和CFTC規定。該投訴還指控幣安前首席合規官 Samuel Lim 協助和教唆幣安違規。

在對被告的持續訴訟中,CFTC尋求沒收非法所得、民事罰款、永久性交易和註冊禁令,以及禁止進一步違反CEA和CFTC 規定的指控的永久性禁令。

以下是路透社整理的關於幣安的一些重要事實:

公司

幣安於2017年在上海成立,但後來搬到東京,然後又搬到了馬耳他。雖然其控股公司位於開曼群島,但幣安表示它沒有總部,並拒絕透露公司主要的Binance.com交易所的位置。

該交易所提供現貨和衍生品交易,以及提供從不可替代代幣(NFT)到加密貨幣貸款和資產管理的一系列服務。

根據該公司網站上發布的2022年評論,它擁有約1.28億用戶,在全球擁有超過7,500名員工。該公司還擁有強大的社交媒體影響力,擁有超過1000萬推特粉絲。

資金情況

幣安的全球交易平台Binance.com是迄今為止全球最大的加密貨幣交易所。CryptoCompare數據顯示,幣安表示,去年它每天處理的加密貨幣交易價值約為650億美元,主導加密交易市場,佔據了超過一半的交易量。

然而,幣安的財務狀況並不透明。作為一家私人控股公司,該公司不披露收入、利潤和現金儲備等基本財務信息。行業數據顯示,自2018年以來,幣安也沒有籌集過外部資金,這意味著從那以後,它就不必與外部投資者分享財務信息。

路透社對幣安去年提交的公司文件進行分析後發現,該業務的核心——Binance.com交易所——仍然大部份隱藏在公眾視野之外。

領導層

幣安由CEO趙長鵬和何一(Yi He)共同創立,趙長鵬是加拿大公民,在中國出生並成長到12歲,何一曾任中國電視旅遊節目主持人。據路透社去年10月份報道,這對情侶處於戀愛關係中,並育有一個在美國出生的兒子。

何一現在是趙長鵬最有權勢的副手之一,負責管理公司75億美元的風險投資部門,並擔任包括營銷主管在內的其它重要職務。

據路透社去年10月份的報道,趙將高層職位分配給核心圈子的同事,其中許多人曾在中國工作或學習。近年來,該公司從傳統的金融和監管領域廣泛招聘人員。今年2月,摩根士丹利的資深人士 Noah Perlman 表示,他已成為幣安的首席合規官。

投資

該公司表示,自2018年以來,幣安的風險投資部門已投資了超過200項風險投資。PitchBook數據顯示,它已經在150多筆交易中花費了近20億美元,其中包括主要數據網站CoinMarketCap。

2022年,幣安將業務範圍擴大到加密貨幣領域之外,為Tesla老闆馬斯克對推特的收購投資了5億美元。

該公司在體育界也很突出,贊助了意大利足球隊拉齊奧隊(Lazio)和阿根廷國家隊。它還贊助了2021年非洲國家盃賽事。

2022年,幣安與葡萄牙足球明星 C朗拿度(Cristiano Ronaldo)簽署了一項合作協議,以推廣其不可替代代幣(NFT)。#

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