幣安趙長鵬認罪 罰43億美元

11月21日，根據與美國達成的全面和解協議，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬（CZ）對涉嫌違反美國法律和非法洗錢的指控認罪，並同意支付43億美元的罰款。該協議允許幣安繼續營運。

趙長鵬辭職後由幣安區域市場主管Richard Teng接任。

趙長鵬在X（前稱Twitter）上稱：「今天，我辭去幣安行政總裁的職務。坦白說，情感上放手並不容易。但我知道這是正確的決定。我犯下錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、對幣安和對我自己都是最好的選擇。」

消息人士稱，美國多家機構與幣安達成的協議還將涉及對其前合規主管Samuel Lim的指控。

幣安將支付43億美元的罰款，這是美國歷史上最大的企業罰款協議之一，其中包括美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）的34億美元和美國外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）的9.68億美元。

此外，根據認罪協議，趙長鵬個人將支付5,000萬美元的罰款，同時要求他辭去行政總裁一職。趙長鵬周二在西雅圖聯邦法院承認違反了《銀行保密法》。

今年6月，美國證券交易委員會（SEC，簡稱證監會）起訴幣安及其創辦人，SEC說，幣安和趙長鵬濫用了客戶資金，甚至將其轉移到趙控制的一個交易公司。

SEC表示，交易公司Sigma Chain從事欺詐性交易，使幣安的交易量看起來大於實際情況。此外，幣安還秘密混合了數十億美元的客戶資產，並將其發送給第三方Merit Peak。Merit Peak公司由趙長鵬擁有。

SEC主席Gary Gensler在一份聲明中說：「趙和幣安實體參與了一個廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律的網絡。」

2017年9月，中共當局禁止首次代幣發行（ICO）後，趙長鵬帶著幣安飛往日本。2022年，成立僅五年的幣安每天的交易量已達760億美元。

專家表示，由於幣安沒有總部，其所隸屬的監管框架仍不明確，該公司的資產在稅務和訴訟方面的位置也不明確。◇

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