幣安洗錢案宣判前 美檢方要求禁止趙長鵬離境

路透社周三（11月22日）報道說，根據一份法庭文件，美國檢察官向法庭要求，禁止幣安控股創辦人兼前行政總裁趙長鵬在量刑聽證會之前離境。

美國司法部周三敦促法官要求趙長鵬留在美國，並阻止他在2024年2月23日宣判日之前返回阿聯酋。

此前，司法部發言人告訴路透社，趙長鵬目前預計將在西雅圖地區停留到周一晚上，但之後將被允許返回阿聯酋的居住地。

目前居住在杜拜的趙長鵬周二在西雅圖一家法院認罪。他承認違反美國防止洗錢的法律，同意支付5,000萬美元的罰款。根據聯邦指導方針，趙長鵬將面臨最高18個月的監禁，他同意不對超過18個月的刑期提出上訴。

法庭文件顯示，趙支付了1.75億美元的保釋金，另有1,500萬美元存入信託帳戶。他已同意在宣判前14天返回美國。

周二，幣安以及趙長鵬與美國司法部等監管機構就長達數年的非法金融調查達成一項和解協議。幣安將向美國當局支付43億美元，而趙長鵬宣布卸任，關於他個人的案子將在明年審理。自消息公布24小時內，投資者從幣安撤回了約9.56億美元。

這筆龐大的和解協議引發了外界對全球最大加密貨幣交易所未來的質疑，並標誌著這個飽受醜聞困擾的行業再次遭受打擊。

美國政府稱，幣安違反美國反洗錢和制裁法，未能報告有關巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯（Hamas）、阿蓋達組織（al Qaeda）以及伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（ISIS）超過10萬筆可疑交易。

同時，幣安也從未報告專門出售兒童性虐待資料的網站交易，幣安也是勒索軟件收益的最大接收方之一。#

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