大陸再爆特大傳銷案 團夥買別墅藏13億現金

河南許昌市近日通報一起特大網絡傳銷案，被查扣涉案現金達13億元，而這些現金藏在傳銷團夥買下的一棟價值千萬、專門用來藏匿非法所得的別墅裏。目前27名主要嫌疑人已被抓。

據中共央視1月28日報道，在浙江金華的這棟別墅裏有三間屋子，其中一間甚麼都沒放，只有一張桌子，所有的空間堆的都是錢，用各種各樣的紙箱裝起來，全是現金；另一個小的儲藏室也裝滿了百元鈔票；還有一個房間也是用旅行箱裝了很多現金。

據報道，2018年6月浙江杭州一家名叫「我是小丑」的網絡公司，被發現通過網絡開展傳銷活動。這家公司推出了一款名為IAC的網上平台，宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智慧為基礎打造的社交平台，在大陸多地組織活動進行推廣。

這個平台虛擬一種名叫「種子」的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。它採用了會員推薦註冊制，要求會員繳納入門費。平台設定高額的回報，來引誘會員加入、拉人頭、發展下線。公司2017年11月起進行非法傳銷活動，在9個多月的時間裏，平台發展註冊會員90多萬。

主要犯罪嫌疑人葉某濤是整個平台的設計者，也是主要出資人，整個團夥由他管理指揮。他2017年底前往境外，成立團夥，搭建了網絡傳銷平台。之後他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，註冊了公司。團夥的主要成員長期藏匿在境外，租賃境外服務器搭建平台，僱人在大陸推廣操作。

據報道，傳銷團夥從會員那裏一旦獲得進帳，就立刻把錢取出來。據查，有10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢後，一般會開車前往浙江金華。

2018年8月中旬，團夥的主要成員陸續回大陸；8月下旬，27名犯罪嫌疑人在江蘇、浙江、湖北、四川等地被抓，而在葉某濤的別墅裏發現了上述的13億元現金。

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