美國聯邦政府周四指控一家中國公司為北韓洗錢，金額高達190萬美元。這是美國當局迄今查獲北韓洗錢的最大的一筆資金之一。

美國司法部周四（6月15日）公告，已對明正國際貿易有限公司（Mingzheng International Trading Limited，以下簡稱明正公司）提起民事訴訟，控告其為一家幌子公司（front company），涉嫌為被列入制裁黑名單的北韓外貿銀行（Foreign Trade Bank），通過美國的金融機構洗錢，金額高達1,902,976美元。

據起訴文件，明正公司的總部設在中國遼寧省瀋陽市，其負責人是中國人。然而實際上它是北韓黨營外貿銀行的掛名公司。據聯邦調查局的調查，明正公司在2015年10月和11月，透過其在中國的銀行帳戶協助北韓洗錢。

2013年3月，美國財政部將北韓外貿銀行列入制裁名單。外貿銀行為北韓主要的外匯銀行，為北韓從事數百萬美元的交易，作為支持核武擴散的資金來源。

聯合國專家小組在2017年報告說，北韓銀行仍然能夠逃避制裁持續進入國際銀行體系，包括通過外國人的幌子公司，繼續擁有在國外的銀行帳戶及辦公室，進行非法交易及銀行業務。

《紐約時報》報道，美國近來十分關注和北韓交易的其它國家實體，特別是中國企業，是否協助北韓發展核項目。去年，美國財政部表示，將從美國金融體系中切斷任何與北韓進行銀行業務的所有銀行或公司。專家表示，此舉可能會打擊中國小型區域性銀行，特別是位於北韓邊界的銀行。

據明正公司在香港登記註冊的紀錄，其獨立股東為孫偉（音譯，Sun Wei），來自遼寧省本溪市。

紐時引述消息人士的話說，檢察官告訴法院，明正公司的金融交易與另一家中國企業丹東鴻祥（Dandong Hongxiang）緊密相連。去年，司法部對丹東鴻祥高層管理人員及其幾名職員提出刑事指控，指控他們為北韓洗錢，違反美國的制裁規定。

據了解，檢方也引述匿名證人的話說，明正公司在北韓電信公司與中國企業中興通訊設備製造商（ZTE）的非法交易中，扮演一個關鍵角色。ZTE被美國控告違反美國制裁，向伊朗及北韓出售電子產品，今年3月ZTE認罪，支付11.9億美元罰款。

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