陸警方半年破地下錢莊超八千億元

（大紀元2015年11月20日訊）【大紀元記者賀詩成報道】據大陸警方最新公佈的數據，今年4月至今中國境內破獲170多起地下錢莊等洗錢案件，涉案金額超過8000億元人民幣。

半年破獲地下錢莊 金額逾8000億元

陸媒華爾街見聞11月20日報道，大陸警方發佈的最新數據顯示，4月至今中國境內已破獲170余起重大地下錢莊、洗錢案件，涉案金額8000多億元，其中個案涉案金額最高達4100億。

據悉，中共公安部督辦的浙江金華「9·16」專案是迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件，涉案金額高達4100億元。

伊世頓利用地下錢莊轉移2億資金

警方最近破獲的「上海伊世頓公司操縱期貨市場案」也是通過地下錢莊轉移非法所得。

伊世頓公司以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以50萬美元註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，合計約700萬人民幣在中國參與股指期貨交易，非法獲利高達20多億元人民幣。其中近2億元人民幣就是通過地下錢莊轉移出境的。

此前備受關注的挪用公款8億元的「中國銀行高山案」「周口中儲糧案」等，也是利用地下錢莊來轉移贓款。

NRA賬戶的管理漏洞

2014年9月，人行反洗錢部門發現大額資金跨境轉移的異動。線索顯示，2013年1月以來，犯罪嫌疑人趙某宜在香港先後註冊成立了「義烏宇富物流」等數十家公司，利用NRA賬戶（非居民賬戶）跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850余個。

據悉，趙某宜的反偵查意識極強，複雜的交易結構和動輒上百萬條計的數據讓固定犯罪證據變得異常艱難。

金華警方介紹說，海量的數據導致一個電腦文件就近100M大小，需要3.5萬張A4紙才能全部打印完。

不同於傳統地下錢莊通過境內外「對敲」平賬轉移資金的手法，NRA賬戶存在管理漏洞以及境外購匯沒有限制的特點，這就繞過了外匯監管，將人民幣直接通過NRA賬戶跨境轉移，在香港匯豐等銀行結匯後打到「客戶」提供的賬戶。

這相當於為資金非法跨境轉移提供了「直通車」，讓交易金額成倍放大。目前，銀行已修改規則堵住了NRA賬戶的漏洞。◇