官媒黑國企央視爆中銀洗黑錢

【大紀元記者秦雨霏、陳菲婭綜合編譯報道】在中共當局兩個強大部門之間出現一個罕見的公開爭鬥。中共國家電視台星期三瞄準中國銀行，指責中銀洗錢並幫助投資移民轉移大量資金到海外，並逃避國家對跨境資金轉移的控制。中國銀行則聲明稱，該項目屬於試點計劃。

中國銀行（中銀）洗錢的消息一經曝光，在國內金融市場引起強烈震盪。中國銀行在香港的股票星期三下跌近3%，拖累了主要指數，收跌1.6%。在上海，股市收跌0.8%。

不管錢有多黑 都可洗白

中共喉舌媒體中央電視台在9日的早間新聞節目中播出了一篇20分鐘的報道，指責作為國有大型商業銀行之一的中國銀行多家分支行造假洗黑錢，拿投資移民做掩護幫助大量不明資金外逃，讓外匯管制形同虛設。

據稱，中國銀行某支行的工作人員聲言，「我們不管您的錢從哪來，怎麼來的，都可以幫您弄出去……別管您的錢有多黑，多見不得光，銀行都有辦法給你洗白，並且安全的弄到國外」。作為交換，中國銀行在這些交易當中收取相當高佣金。

央視報道中所說就是中國銀行的跨境人民幣結算業務——優匯通，這是一項無限額的換匯業務。而中共官方限制個人和企業跨境轉移資金的能力。中國個人不被允許兌換和轉移超過每年5萬美元的資金出國。

路透社報道說，央視對中銀的報道是採用秘密調查的方式。中銀僱員說，他們不被允許公開向客戶推銷這個計劃，因為銀行知道它是非法的。

「批評非常罕見」

《華爾街日報》報道說，央視是中共最大的和最有影響力的宣傳機構，偶爾批評外國和國內公司，但極少針對大型國有企業。中國銀行是中國五大國家控制的銀行之一，並常常為中國的政策目標提供資金。

「這非常不尋常。」香港科技大學政治學教授丁學良說。「公開的批評非常罕見。」

路透社也引述帕里國際貿易分析師星期三在客戶報告中說，央視的指控「相當嚴重，因為中國銀行是中國主要的跨境人民幣流動的清算銀行。」

針對央視的報道，中銀在一份聲明中稱報道與事實有出入、理解上有偏差。

聲明還說，「優惠通」是一個合法的投資計劃，是通過一個試點項目獲得批准，該項目是試驗開放中國嚴格管制的資本帳戶，僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。

中資銀行洗錢非新聞

據美國之音的報道，有關中資銀行涉嫌國際洗錢的話題並不是新聞。2012年初，中國銀行紐約分行因違規操作被美國金融監管局罰款。指控中包括洗錢和資助恐怖主義活動。據稱，中銀被控從2003年起為巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯電匯了數百萬美元的資金。

同一年，美國監控當局曾懷疑中資銀行為伊朗洗錢。美國全球金融誠信組織曾估計，2010年，全球非法洗錢資金達8,588億美元，其中近一半是通過中國的銀行洗白的，比洗錢天堂馬來西亞和墨西哥還高出8倍多。

此外，受到經濟放緩和國內政治不穩定的刺激，富裕的中國公民越來越通過在美國、加拿大等國進行大筆投資尋求移民海外。
星期二，美國國家房地產協會說，從去年3月到今年3月期間，中國客戶購買了220億美元的房屋，躍升為美國房產第二大海外買家。

澳洲為主要流入地

據《商業觀察報》報道，中銀在澳洲和其它國家洗黑錢，澳洲在其中扮演了尤為突出的角色，原因在於澳洲政府推出的「重大投資者簽證（Significant Investor Visa）」計劃。該計劃為富有的永久居留權申請者，提供了一個簽證加速審理通道——投資500萬澳元用於購買澳洲的債券、基金或小企業，就可以申請永居身份。

自前工黨政府推出這一計劃以來，這種簽證的申請者中有90%是擁有中國國籍的人士。
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在央視的報道中，秘密錄像顯示在一個繁忙的移民展覽會上，中國銀行的攤位上插著澳洲國旗，將澳洲宣傳為投資者的一個重要目的地。

去年11月有媒體報道稱，中國商人使用私人飛機運送幾箱現金到澳洲，後在墨爾本一家中國銀行存入這些現金。

一名據指來自澳洲四大銀行之一的高級經理向央視表示，中銀在銀行的移民業務中起關鍵作用。他說：「中銀對澳洲投資移民非常重要，錢會非常安全。中國的資金通過一個非常灰色的通道離開中國。中銀的最大業務是海外業務，它在國內有大量人民幣，在海外有大量外幣，因此也只有中銀可進行如此大規模的操作。」

央視採訪的專家稱，即使大部份的海外投資移民款不屬於髒錢，但是由於沒有在國家外管局的監控下就偷偷逃到國外，如果形成一定規模，勢必對國內經濟產生影響。

基於此，中國監管部門頻頻出招。近幾個月來，北京當局表示會嚴打「黑錢潮」，央視的高調曝光或許正是要當輿論「急先鋒」。◇