被指洗黑錢 渣打股價挫成半

【大紀元綜合報道】英國渣打銀行股價開市大跌，最多跌近25%。紐約銀行業監管機構指控英國渣打銀行非法與伊朗的實體交易至少2,500億美元，威脅要剝奪其在該州的業務牌照。

據英國國家廣播公司（BBC）中文網站報道，美國政府指責渣打銀行幫助伊朗洗錢的說法導致星期二（8月7日）香港股市渣打股價大跌。

7日香港開市不久，渣打集團(02888.HK)在香港一度暴跌20.8%，尾盤收窄14.9%至160.1港元作收。

對於有關事件，香港金管局發言人表示，正詳細研究紐約州金融服務局對渣打集團發表的指令，以確定是否會對本港造成影響。

紐約金融監管機構指責銀行轄下一個部門在2001年至2010年期間，為伊朗客戶隱藏了大約6萬宗交易，收取數以億計的美元費用。

根據紐約州金融服務局（The New York State Department of Financial Services）的統計，渣打為伊朗洗錢的總額高達2,500億美元。

美國當局表示，這違反了美國打擊洗黑錢的法律，要求這家總部設在英國的銀行作出解釋。

渣打銀行否認紐約州當局的指控，認為紐約州沒有「全面而確切地給出所有事實」。

渣打銀行稱已經對銀行伊朗業務，特別是2001年至2007年間的伊朗業務，進行了調查，並一直在將調查結果通報給美國相關部門。

美國方面則表示將就渣打銀行的問題召開正式聽證會，紐約州金融服務局威脅要吊銷這家英國銀行位於曼哈頓的美國分行執照。紐約州金融局並責令美國的分行主管在本月稍晚的聽證會上「解釋這些明顯違反法律的行為」。

渣打掩飾交易以增加業績

紐約州金融局經過9個月的調查，包括超過3萬頁的內部備忘錄、電子郵件和其它記錄發現，渣打銀行掩蓋了與伊朗客戶身份的6萬宗交易。

該機構涉嫌偽造電匯單和欺騙監管單位的系統性陰謀。紐約州金融服務局的局長勞斯基（Benjamin M. Lawsky）聲稱，渣打銀行設於美國的管理人員廣泛知道這項據稱從2001年至2010年的計劃。

根據2005年一份內部備忘錄，該銀行稱此為「瞪羚計劃」（Project Gazelle）。渣打銀行希望從現有的金融機構和伊朗公司的業務關係增加營業份額，並「在石油和天然氣相關業務與伊朗公司和中介機構建立新的關係。」

據《華爾街日報》報道，紐約州金融局的局長勞斯基（Benjamin M. Lawsky）說，金融局對這家英國銀行正在進行的調查中，還發現渣打銀行紐約分行有明顯與其它被美國制裁國家，如利比亞、緬甸和蘇丹，進行類似業務往來的計劃。

渣打銀行是兩個月來第二家因資金轉移方面的控制措施鬆懈而遭到美國嚴厲批評的英國銀行。上月，美國參議院的一項調查指控匯豐銀行（HSBC）違反反洗錢規定。

在渣打銀行的例子裏，該銀行被控「電匯代碼消除」（wire stripping），即在資金轉移中消除識別伊朗客戶的代碼。◇