美打擊海外逃稅 波及匯豐客戶

【大紀元記者秦雨霏編譯報道】匯豐銀行（HSBC）海外印度客戶服務處前負責人最近寫信給客戶，確認該銀行已經收到美國國稅局的傳票，要求獲得在該銀行設有賬戶的美國公民的名字。據了解，該銀行告誡客戶們，考慮國稅局對於自首承認海外藏匿資產的人減輕罰款的承諾。

據《今日美國報》（USA Today）報道，納爾（Sanjay Nair）在信中沒有表示，匯豐是否決定交出客戶信息。但「如果你對你的匯豐賬戶在美國報稅有任何疑慮」，他敦促印度裔美國客戶諮詢美國稅務顧問。

納爾還說：「你可能希望知道國稅局的自首計劃，該項目鼓勵美國納稅人主動遵守美國稅法。」他說，這項優惠政策在8月31日到期。

美國佛羅里達州稅法專家普銳斯表示，他和他的公司已經接到多位匯豐銀行印裔美國客戶的諮詢，他預測匯豐打算和美國政府充份合作。這封信「似乎是通知客戶，要麼接受國稅局的優惠自首計劃，要麼面臨可能的法律後果」。

匯豐銀行發言人谷鐵瑞拒絕對這封信發表評論，也不願意談匯豐是否將同當局就逃稅調查進行談判。

但谷鐵瑞說，匯豐完全支持美國政府倡導美國納稅人適當付稅的努力，並會適當配合有關當局的要求，同時尋求遵守國際和營運所在國家的法律

瑞銀曾助客戶隱瞞資產

自從贏得與瑞士銀行（UBS）的官司後，美國國稅局和司法部已經針對匯豐和瑞銀的美國客戶進行調查。在早先的案例中，瑞銀同意賠付美國政府7.8億美元以達成和解。瑞銀被控秘密派遣銀行家到美國幫助客戶隱藏海外資產。

瑞銀去年也同意交出4,450個美國客戶的信息，作為獨立協議的一部份，這些信息導致30名前客戶遭到刑事稅務指控。許多客戶已經認罪。

運用瑞銀案例中的法律策略，美國聯邦官員4月份贏得了舊金山聯邦法庭的批准向匯豐銀行發出傳票，要求獲得美國客戶的賬戶詳細信息。

國稅局在調查聲明中表示，匯豐告訴美國當局到2010年9月為止大約9,000名美國客戶擁有超級賬戶，這是為印度裔的富豪設立的特別項目。這些賬戶一共擁有4億美元。

自從調查開始後，至少兩名匯豐的美國印度裔客戶對逃稅的指控認罪。第三個客戶上個月在密爾沃基市被聯邦大陪審團起訴。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）周五宣佈，聯邦當局已經把該銀行作為調查目標。該銀行宣稱：「為遵守瑞士的法律，我們將繼續和美國當局合作解決這些問題。」◇