涉嫌跨國詐騙300名長者 美加8華人被訴 美國羅德島州聯邦檢察官辦公室5月21日公布，聯邦大陪審團起訴來自美國和加拿大的8名疑犯，因為他們涉嫌詐騙了約300名長者。據聯邦檢... 羅德島電匯欺詐洗錢美加華人起訴跨國詐騙 2025年5月28日
偽造合同與簽名 兩華人涉加密貨幣欺詐被訴 隨著加密貨幣市值不斷攀升，吸引了大量投資者。然而，詐騙和洗錢活動也越發猖獗，尤其是隨著人工智能和深度偽造技術的發展，詐騙手段日益精... 何晶晶偽造合同洗錢王玉紐約東區聯邦法院認罪申請電匯欺詐加密貨幣欺詐 2024年11月15日
郭文貴首席助理承認參與10億美元詐騙計劃 紐約南區聯邦檢察官辦公室3日發表聲明說，45歲的紐約居民王雁平（Yvette Wang）對一項串謀電匯欺詐罪和一項共謀洗錢罪認罪。... 洗錢王雁平紐約電匯欺詐郭文貴 2024年5月4日
FTX創辦人「薯條哥」被陪審團定罪 七項罪名全成立 當地時間周四（11月2日）FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱「薯條哥」）被紐約陪審團判定有罪，這一具有里... Bankman-FriedFTX創辦人FTX加密貨幣薯條哥證券欺詐電匯欺詐 2023年11月3日
印度央行示警：加密幣將引發下一場金融風暴 加密貨幣交易所FTX宣布破產，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）引渡美國受審。市場關注FTX崩潰對幣圈帶來的連鎖反... FTXSBF加密幣破產金融危機電匯欺詐 2022年12月23日
紐約長島商人李雪鋭被控詐騙美國 檢方：慎防她逃回中國 不獲保釋 紐約長島女商人、美國中國之城的行政總裁李雪銳（Sherry Li）和經理王連波（Lianbo Wang，音譯）7月18日早上被捕，... 中國城大學城李雪銳洗錢王連波詐騙電匯欺詐 2022年7月19日
美國韓裔基金經理人Bill Hwang被控11項刑事罪 Archegos資本管理（Archegos Capital Management）創始人Bill Hwang及其前財務總監Patr... 起訴Bill Hwang市場操縱詐騙共謀證券欺詐電匯欺詐美國韓裔基金刑事罪 2022年4月28日
涉簽證欺詐 為中興美國招募 美華裔教授遭控 佐治亞理工學院一名華裔教授被聯邦檢察官指控違反海關法，利用職務之便幫助華人獲得J-1簽證，實際上為中興通訊公司位於新澤西州的分公司... Gee-Kung ChangGeorgia Tech簽證欺詐簽證計劃中興通訊佐治亞理工學院千人計劃誠信 2021年3月26日
涉短信訂閱服務騙局 澳洲華人被引渡到美國 兩名澳洲男子1月25日被引渡到美國，他們面臨的刑事指控是，在手機用戶不知情的情況下，給數十萬手機用戶訂閱收費的手機短信服務，騙取了... 刑事指控劉永超短信服務身份盜竊罪電匯欺詐引渡 2021年1月28日
涉債券欺詐 奧巴馬前精神顧問判監六年 德薩斯州一家大型教堂的牧師、美國前總統奧巴馬與小布殊的前精神顧問，因詐騙投資者數百萬美元而被判處六年徒刑。美聯社報道，67歲的科比... 奧巴馬牧師精神顧問考德威爾電匯欺詐 2021年1月18日
