涉用AI投資計劃欺騙亞裔 新澤西州華人遭訴 新澤西州總檢察長達文波特（Jennifer Davenport）宣布，曾居住於新澤西州普林斯頓的55歲華人居民胡曉（Xiao Hu... AI微信龐氏騙局華人欺騙亞裔證券欺詐 2026年6月7日
涉利用內線交易牟利35萬 華裔分析師在美被起訴 紐約南區聯邦控方5日宣布，來自紐約市、現年40歲的李建清（Jianqing Li音譯，又名JQ）涉嫌利用工作期間接觸到的重大非公開... 牟利華裔分析師證券欺詐起訴內線交易 2026年6月6日
原恒大總裁夏海鈞廣州豪宅掛牌拍賣 估值七千萬 原恒大總裁夏海鈞在廣州的豪宅被拍賣，估值達7,062萬元（人民幣，下同），起拍價為4,943.85萬元，約為評估價的7折。因涉嫌存... 恒大證券欺詐豪宅夏海鈞拍賣財務造假 2026年5月10日
30人涉跨國內線交易被美起訴 十年牟利數千萬 美國聯邦檢察官周三（5月6日）解封兩份起訴書，指控30人參與一項長達十年的跨國大規模內線交易計劃。該集團涉嫌從全美多家頂尖律師事... 內線交易律師FBI洗錢證券欺詐起訴書跨國 2026年5月7日
美國超微電腦遭股東起訴 被控涉嫌證券欺詐 周三（3月25日），美超微電腦（美超微，SMCI）股東正式對這家矽谷伺服器大廠提起訴訟，指控其涉嫌證券欺詐，且公司高層違反美國的出... AI晶片股東走私輝達美超微訴訟證券欺詐 2026年3月26日
涉欺詐6000萬 AI公司前CEO夫婦遭美證監會指控 美國證券交易委員會（SEC）周四（23日）對三藩市人工智能初創公司GameOn Inc.的前行政總裁及其華裔妻子提起訴訟，指控二人... GameOn20年監禁SEC欺詐欺詐投資人證券欺詐 2025年1月25日
美國指控香櫞研究創始人證券欺詐 美國指控沽空機構大老、香櫞研究（Citron Research）創始人安德魯‧萊福特（Andrew Left）通過股票交易、社交媒... 做空恒大沽空萊福特證券欺詐香櫞研究Andrew Left 2024年7月27日
證券欺詐？理想汽車在美被集體訴訟 中國電動汽車廠商理想汽車日前被投資者在美國被提起集體訴訟，理由是理想汽車涉嫌證券欺詐。北京律師郝俊波5月15日對財新網表示有投資者... 證券欺詐集體訴訟電動汽車MEGA理想汽車 2024年5月17日
FTX創辦人「薯條哥」被陪審團定罪 七項罪名全成立 當地時間周四（11月2日）FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱「薯條哥」）被紐約陪審團判定有罪，這一具有里... Bankman-FriedFTX創辦人FTX加密貨幣薯條哥證券欺詐電匯欺詐 2023年11月3日
前矽谷銀行副總裁被判刑 美國聯邦檢察官斯蒂芬妮．海因茲（Stephanie M. Hinds），和聯邦調查局特別主管羅伯特，K．特里普（Robert K.... Mounir Gad內幕交易矽谷銀行證券欺詐 2023年8月13日
