美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）周五（2月13日）正式啟動一個專門新網頁，用於秘密接收有關欺詐、洗錢及違反制裁行為的「吹哨人」舉報線索。此舉旨在打擊日益猖獗的聯邦資金濫用行為，特別是針對近期頻發的社會福利詐騙案。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示，財政部將向提供有效線索並促成成功執法行動的舉報人提供經濟獎勵。

「特朗普總統已經明確表示，美國人民有權知道他們的納稅錢沒有被挪用於資助全球恐怖行為，或是為詐騙犯購買豪華轎車。」貝森特表示，「我們將向任何願意向我們提供這些欺詐和洗錢行為的詳細訊息（包括人員、內容、時間、地點及方式）的人員提供舉報獎金。」

貝森特在接受CNBC採訪時進一步透露，獎勵金額將高達政府徵收罰款總額的10%至30%。

「這將是查處浪費、欺詐和濫用行為的絕佳方式。」貝森特表示。

打擊索馬里社區詐騙網

此次設立舉報網站之際，明尼蘇達州近期爆發大規模政府福利欺詐醜聞。貝森特上個月曾親赴該州，支持特朗普總統打擊導致納稅人損失數十億美元的非法計劃。

貝森特在周五的新聞稿中表示，財政部在追查非法資金方面一向堅持「順藤摸瓜」（follow the money）。「我們曾對黑手黨這樣做，對販毒集團這樣做，現在我們正對索馬里詐騙犯這樣做。」他說。

加強金融監管審查 關注跨國洗錢

除了設立吹哨人網站，財政部還宣布一系列配套倡議，包括：

貨幣服務業務（MSB）調查：重點監控異常資金流動，特別是流向海外的匯款。

瓦解欺詐團夥：預警金融機構，切斷利用兒童營養計劃進行洗錢的管道。

訓練執法人員：提高利用金融數據打擊複雜詐騙計劃的能力。

此外，聯邦政府持續關注跨國洗錢威脅。根據FinCEN此前發布的諮詢報告，中國洗錢網絡（CMLNs）對美國金融體系構成重大威脅。報告指出，持有中華人民共和國（PRC）護照的專業洗錢者，正協助墨西哥販毒集團及其它地下組織進行涉及欺詐、人口販賣及毒品販運的非法資金轉移。

同時，財政部還設立了IRS專項小組——美國國家稅務局將啟動任務小組，針對501（c）（3）免稅實體濫用資金的行為進行重點稽查。

FinCEN舉報人辦公室目前已開始全面接收涉及違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）、美國制裁計劃及其它危及國家安全法律的舉報。官方鼓勵知情者儘快提供詳細文件，並可通過fincen.gov/whistleblower提交。#

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