美破獲跨國偷渡網 古巴男子助數千人非法入美 美國司法部表示，一名居住在佛羅里達州坦帕市（Tampa）的古巴籍男子承認參與跨國偷渡、移民詐欺及洗錢陰謀。美國公民及移民服務局（U... 偷渡庇護洗錢詐欺古巴 2026年8月20日
美前北邁阿密市長涉嫌移民欺詐 起訴書曝細節 美國公民與移民管理局（USCIS，簡稱移民局）周五（2月20日）發布公告表示，該機構與司法部（DOJ）合作進行的一項調查導致本周佛... 北邁阿密移民美國公民詐欺 2026年2月23日
美設立吹哨人網站 接受詐欺和洗錢舉報 美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）周五（2月13日）正式啟動一個專門新網頁，用於秘密接收有關欺詐、洗錢及違反制裁行為的「吹哨... 專門新網頁洗錢舉報詐欺吹哨人 2026年2月14日
消息：一諾中學校長等兩人涉欺詐被捕 私校「一諾中學（九龍塘）」早前被揭發疑有學生「雙重學籍」，更有在未經教育局批准收取「建校費」等校政問題，7月被教育局下令停辦，上月... 一諾中學祁文迪教育局西九龍重案組詐欺雙重學籍 2025年11月13日
穩定幣UST創始人認罪 涉400億美元崩盤案 南韓加密貨幣企業家、Terraform Labs共同創辦人及前行政總裁權渡衡（Do Kwon，也稱Do Hyeong Kwon），... 穩定幣UST企業家加密貨幣南韓詐欺認罪 2025年8月13日
一中國男子在美ICE拘留中心死亡 美國移民和海關執法局（ICE）周三（8月6日）發布消息說，8月5日清晨，32歲中國公民葛朝峰（Chaofeng Ge，音譯）在IC... 中國男子死亡ICE拘留中心詐欺 2025年8月8日
廉署起訴渠務署承辦商兩職員 涉欺詐630萬元 廉政公署昨日（4日）落案起訴渠務署一個承辦商2名時任項目經理，控告2人涉嫌多次虛報取得所需數量報價單，欺詐承辦商向3間分判商批出逾... 安樂工程廉政公署渠務署詐欺 2025年2月5日
男警涉瞞財務狀况借貸 保釋金增至70萬元 一名24歲男警涉嫌向財務公司申請貸款時，隱瞞個人財務狀况，欺騙財務公司批出3筆貸款合共105萬元，被控3項欺詐罪，今日（15日）於... 東區裁判法院男警詐欺貸款保釋金借貸 2025年1月15日
海關取締廢料回收商磅秤造假 最高可監禁6個月 香港海關今日（5日）公布，早前接獲舉報，指一間位於灣仔的廢料回收商涉嫌使用不準確的電子地磅秤量廢金屬。海關人員於昨日（4日）採取執... 廢料回收海關磅秤詐欺 2024年12月5日
5中國人退蘋果假貨被逮 涉詐欺千萬美元 美國司法部於5月31日（周五）表示，五名居住在加州的中國公民因策劃、實施了一宗大規模的跨洋詐欺案，包括詐欺性退貨萬餘部偽造iPho... 中國公民蘋果專賣店詐欺詐欺案退蘋果假貨 2024年6月1日
