中國公民替墨西哥毒販洗錢被判入獄十年

美國司法部伊利諾州北區聯邦法官周一（12月16日）宣布，判處一名中國公民十年有期徒刑，罪名是他幫助墨西哥毒販洗錢6200萬美元。

現年44歲的潘海平（HAIPING PAN，音譯）是中國公民，從2016年到2018年，他與其他人合謀，利用芝加哥、紐約、洛杉磯和美國其它地區的秘密資金，提取每月高達300萬美元的毒品收益，隨後在美國和中國之間、中國和墨西哥之間進行一系列貨幣互換。

潘在洗錢過程中發揮了重要作用。他利用他的國際金融專業知識和與墨西哥販毒集團成員或同夥的關係，為毒品資金通過世界各地的企業和銀行秘密流動提供便利，最終把非法收益匯給了墨西哥毒販。

在共謀過程中，潘和同謀平均每周完成一到兩次取貨，每次取貨的金額從15萬美元到100萬美元不等。他在知情的情況下參與洗錢，總額約6200萬美元。

他在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）居住期間為匯款提供了便利，最終他在墨西哥被捕，2022年被引渡到美國。美國地區法官Sharon Coleman上周四在芝加哥聯邦法院舉行的聽證會上判處他10年監禁。

法院在其量刑備忘錄中指出：「被告是最近一種現象的重要組成部份，在這種現象中，一個相對較小的中國貨幣經理人網絡已經主導了國際洗錢市場。被告的罪行使他的販毒客戶能夠比以往任何時候都更快、更便宜、更安全地獲得他們有害交易的成果。」

在聯邦調查中，還有其他洗錢者被定罪，包括潘的同謀甘賢兵（XIANBING GAN，音譯）被判14年監禁，龍煥新（HUANXIN LONG，音譯）被判5年半監禁。

甘賢兵據信是第一位在美國受審及認罪的華人洗錢集團核心人物。法院資料顯示，由於中國人經營的洗錢服務「速度快、收費低」，過去五年來，已成為墨西哥毒販洗錢的主要管道。在2016和2017年間，甘賢兵帶領的組織，至少經手墨西哥毒販所得4800萬元，通過金融操作轉為合法資金。#

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