洗錢逾三千萬澳元 中國男子面臨監禁或遣返

一名中國公民因涉嫌在澳洲洗錢3千多萬澳元，現面臨監禁，或被遣返。

據澳新社消息，周三（10月16日）在墨爾本的維多利亞郡法院（ County Court of Victoria）庭審中，這名35歲的中國公民——王偉（Wei Wang，音譯）對4項指控認罪。這些指控涉及他處理了被合理懷疑為犯罪所得的資金，總額超過3,300萬澳元。

王偉經營著一家匯款業務，客戶向他提供現金，而他則通過多個以不同名字開設的銀行賬戶接收這些資金。為了規避銀行的法律報告要求，每筆存款都被控制在1萬澳元或以下。

王偉將現金交給他的「跑腿」周濤（Tao Zhou，音譯），由周將現金存入上百台自動櫃員機（ATM），隨後王偉將這些資金轉賬至客戶的海外銀行賬戶，並從中收取佣金。

2020年12月起，王偉開始參與洗錢行動，在6周內進行了約988筆交易，涉及金額超過300萬澳元。

從2021年2月到2021年10月，他向38個不同的賬戶存入約1,635筆存款，總金額超過1,270萬澳元。此外，自2021年4月起，王偉還兼營加密貨幣匯款業務，通過他的Binance加密賬戶洗錢超過1,690萬澳元。

王偉於2021年10月被捕，當時警方在其位於墨爾本Blackburn的家中發現一個裝有10萬澳元現金的袋子，還在他車內的一個古馳（Gucci）盒子裏發現11.7萬澳元現金、幾部手機和多張銀行卡。

他的同夥劉伯良（Boliang Liu，音譯）和周濤因在2020年7月至2021年10月期間處理數百萬澳元的犯罪所得，已於今年8月被判刑入獄。

王偉持有澳洲永久居留簽證，周三出庭時，他的辯護律師哈特內特（Leonard Hartnett）請求法官卡希爾（Michael Cahill）從輕量刑。

哈特內特律師表示，心理學報告顯示王偉的行為並非其本性，主要是因經濟問題以及豐厚金錢的誘惑所驅使。

王偉已經在COVID-19疫情後期因預審拘留度過了70天，並在此期間因面臨監禁的壓力而患上了一定程度的抑鬱症。

哈特內特還表示，王偉沒有犯罪前科，自從獲保釋以來，未再犯下任何罪行。

王偉通過認罪表達了悔意，並在保釋期間向慈善機構捐款。

檢察官Michael Wilson表示，王偉極有可能面臨遣返的風險，並要求法官卡希爾判處王偉至少3年監禁。法庭將於11月1日宣判對王偉的最終量刑。◇

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