澳洲新南威爾斯州賭場監管機構公布的一份委託報告稱,博彩業巨頭星億娛樂集團(Star Entertainment)不適合持有其在悉尼的賭場牌照。

9月13日,新南威爾斯州獨立賭場監管委員會(NICC)公布了由資深律師貝爾(Adam Bell SC)領導的獨立調查報告。報告發現,悉尼STAR賭場存在「一些極其嚴重的治理、管理和文化失誤」,其經營文化「縱容了不道德的行為,將商業目標置於合規目標之上……導致其做法面臨洗錢、犯罪份子賭博和有組織犯罪滲透」的重大風險。

貝爾在報告中舉例說, 在一個 「本質上具有欺騙性和不道德的經營過程」中,STAR管理層規避了中國的資本外逃法,並誤導了國民銀行(NAB)和一家外國銀行,將2013年至2020年間的9.08億澳元博彩提款偽裝成酒店開支。

他還舉例說,2019年的一份報告曝光了其博彩中介與黑社會犯罪團夥、大規模洗錢和販毒的聯繫。貝爾稱,悉尼STAR賭場不僅違反了《賭場管理法》,還違反了其內部控制措施。

NICC主任克勞福德(Phillip Crawford)表示,報告的結果「令人震驚」。他說,報告提供的證據表明,星億娛樂在關鍵的業務領域存在廣泛的不合規問題。

「賭場不僅將巨額資金偽裝成酒店費用,而且大量的現金在許多情況下逃避了反洗錢協議。」

克勞福德還說,涉案人員「做出了協調一致的努力來掩蓋他們的行為……誤導和欺騙他們自己的銀行、自己的董事會和監管機構……忽視他們許多行為所固有的風險……財務目標似乎是他們行為的主要驅動力」。

NICC已經向星億娛樂發出了不適合持有悉尼賭場牌照原因的通知,並正在考慮針對貝爾的調查結果和建議採取合規處分的方案。

NICC說,「新州政府最近的改革加強了對貝爾報告採取行動的監管機制,我們的選擇包括吊銷執照、暫停營業、罰款及任命一名經理。」

星際娛樂集團表示,正在考慮這份報告,將在14天內對該通知作出回應。#

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