涉違反「反洗錢法」 光大證券被罰380萬港元

中共央企光大集團風波不斷，近日其子公司光大證券（香港）因違反打擊洗錢規定被香港證監會處罰380萬港元（48.4萬美元），同時旗下的光大金控高管涉嫌違紀違法被查。截至6月16日，光大系僅8天內就有4高管被查。

光大集團是中共財政部和匯金公司發起設立的中共國有大型綜合金融控股集團。

該集團1983年8月創立於香港，旗下擁有光大銀行、光大證券、光大控股、光大國際、光大金控資產、光大永明人壽保險、光大金甌資管、中青旅控股等公司。

6月16日，香港證監會發布公告，中國光大證券（香港）有限公司（光大證券）因違反有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的監管規定，被處以380萬港元（48.4萬美元）罰款。

公告指，光大證券在2015年1月至2017年2月間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施，以防範及減低與第三者存款相關的洗錢及恐怖份子資金籌集風險。

證監會在抽檢中發現，光大證券未能識別178筆透過其在某家本地銀行開立的多個子賬戶做出的第三者存款，金額超過2.5億元（3,185萬美元）。

消息傳出後，當天下午光大證券A股股價開始下跌，尾盤更是大跳水，最後收跌7.23%，報18.49元/股（2.36美元）。盤中震幅達17.36%，日內換手率為15.61%。光大證券港股也在午後大跌，最後收跌14.02%，報5.64港元/股（0.72美元）。

「光大系」深陷金融清洗風波，自去年以來，「光大系」有近10名高管落馬，最近，截至6月16日，光大系僅8天內就有4高管被查。

中國問題專家、時政評論員李燕銘對《大紀元》表示，光大集團眾多高管相繼被查，高層人事變動，是習近平當局金融領域清洗風暴中重要一環。光大集團是否面臨進一步清洗，值得關注。

據獨立中文媒體《看中國》報道，光大集團被北京當局鎖定可追溯至2015年被輿論熱議為「金融政變」的股災，其背後操作者被指為習近平政敵薄熙來的哥哥、曾任光大銀行副董事長的薄熙永。此後，習近平開始對光大集團進行清洗。

截至發稿，光大集團尚未回覆大紀元記者的置評請求。◇

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