茂榮實業有限公司(茂榮實業)董事兼股東李謀任今日(10日)被廉政公署起訴,4項控罪包括一項串謀詐騙,以及三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產,違反《有組織及嚴重罪行條例》。
案件於東區裁判法院提訊,被告暫時毋須答辯並准以10萬元保釋,期間不能離開香港、不可接觸控方證人、並需居住於報稱地址。案件將於8月31日區域法院答辯。
案情指,茂榮實業會向供應商購買原材料,並從銀行取得信用狀以支付交易款項。同時,被告亦是另一間公司的唯一東主,而該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司(泛太平洋時裝)。
其中一項串謀詐騙控罪指被告涉嫌於2018年7月28日至10月10日期間,李謀任聯同茂榮實業僱員及供應商東主一同串謀詐騙中國銀行(香港)有限公司,不誠實地向中銀香港申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證。明知並無關於該等信用證的真正基礎
商業交易,以發票及貨物收據等虛假文件支持該三項信用證申請,以致銀行向該供應商支付款項總額逾 550 萬美元。
另外三項控罪指,被告涉嫌於2018年2018 年 8 月 22 日至 10 月 10期間,知道或有合理理由相信,泛太平洋時裝一個銀行帳戶內3筆總值逾550萬美元的款項,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該等款項。而涉案3筆共逾550萬美元的信用證款項,被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶,其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。@
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