美國聯邦司法部周一(11日)在官網上宣佈取得一項重大協調行動成果,破獲以商業電子郵件(BEC)手段攔截、劫持企業和個人(包括許多老年人)電匯的網絡詐騙案。

美國司法部長塞申斯(Sessions)說:「這些詐騙者能夠在短短幾分鐘之內把受害者一生的積蓄騙走,司法部將採取積極行動繼續打擊這些欺詐者,讓美國人民能夠擁有安全感和內心的平靜。」

在美國司法部、國土安全部、財政部和郵政檢查局等多個部門支持下,這個Operation Wire協調執法行動經過6個月時間,終於在最近兩周由聯邦調查局(FBI)在美國和海外實施了抓捕行動。

有42名疑犯在美國境內被捕,29名疑犯在尼日利亞被捕,剩餘的3名分別在加拿大、毛里裘斯和波蘭被捕。

調查人員說,他們在行動中緝獲了大約240萬美元。另外1,400萬美元的欺詐性電匯被阻止和追回。

FBI指,這些罪犯在獲得受害者電子郵件帳戶的訪問權後,冒充潛在的商業合作夥伴或企業關鍵員工,說服受害者將錢匯到欺詐者控制的銀行賬戶裏。

暫居在德薩斯州達拉斯的尼日利亞人Gloria Okolie和Paul Aisosa是其中的兩個行騙者。根據佐治亞州南部地區法院的一個起訴書,這對夫婦涉嫌向一名房地產律師發送了一封偽裝為賣方的欺詐電子郵件,並要求對方將房地產銷售收益鏈接到Okolie的賬戶,從而騙取246,000美元。他們被控洗錢,涉及約665,000美元的非法資金。這名律師最終損失了130,000美元,因為銀行只能凍結116,000美元的轉賬請求。

自互聯網犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center,IC3)開始正式追蹤BEC及其變相的電子郵件帳戶攔截(EAC)以來,向IC3報告的損失金額超過37億美元。

FBI局長克里斯托弗雷(Christopher A. Wray)說:「我們將繼續與全球各地的執法部門合作來終結這些詐騙,保護美國公民來之不易的財產。對於我們所服務的人民來說這是最起碼的。」◇